כפ"ס: 'עבריין צמרת' מואשם בהעלמת מס של מיליונים

לאחר שנה וחצי של חקירה, הגישה היום (ד') המשטרה כתב אישום נגד רפי אוחנינה 30 מכפר סבא, המייחס לו עבירות של העלמות מס במיליוני שקלים.

אוחנינה, בן למשפחה ענפה באזור כפר סבא, נחשב ליעד של המשטרה ומראשי הפשע באזור כפר סבא. בין היתר הוא עוסק בהלוואות של השוק האפור.

במשך שנה וחצי ניהלו צוות להלבנת הון ביחידה המרכזית של מחוז מרכז ושלטונות המס חקירה שהחלה כסמויה ומאוחר יותר לגלויה נגד אוחנינה, במיוחד על עסקיו הרבים באזור כפר סבא.

בכתב האישום שהוגש נגדו לבית משפט השלום בכפר סבא, על ידי מחלקת מיסוי וכלכלה בפרקליטות מחוז מרכז, נטען כי בשנות המס 2000-2001 היה אוחנינה בעלים של מספר בתי עסק. מדובר ב"קיוסק הפיצוציה" ברחוב הנביאים בכפר סבא, "מיקס פאב" בכפר סבא, "גולשים בקפה" בהרצליה ומשרד תיווך "רום על" בכפר סבא אשר הועבר לבעלות אוחנינה בתחילת 2001 מידיה של מיקי תורג'מן.

במהלך אותן השנים הפקיד אוחנינה, או אדם מטעמו, כספים מבתי העסק בשלושה חשבונות בבנקים שונים בכפר סבא, בסכום של 6.16 מיליון שקל. במקביל לעסקיו אלה, עסק אוחנינה בשנים 1999-2001 בנכיון צ'קים תמורת עמלה ובמתן הלוואות בריבית.

אוחנינה, נטען, לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו בשוק האפור כמתחייב בחוק. הכספים שהתקבלו מעיסוקיו בשוק האפור הופקדו בשני חשבונות בבנק בכפר סבא וכדי להסוות את עיסוקיו בשוק האפור משלטונות המס, הפקיד את מרבית הכספים בחשבון בנק על שמה של תורג'מן.

במהלך התקופה הפקיד אוחנינה בשני החשבונות כספים בסכום של 10.6 מיליון שקל. העמלה והריבית שגבה אוחנינה מנכיון הצ'קים ומהלוואות ברבית נעו בין שניים לעשרה אחוזים.

עוד נטען בכתב האישום כי בשנת 99' כלל לא ניהל אוחנינה פנקסי חשבונות בנוגע להכנסותיו בשוק האפור. בשנות המס 200-2001 הוא הכין פנקסי חשבונות ורישומים כוזבים בכוונה להתחמק ממס, בכך שלא רשם את מלוא הכנסותיו מבתי העסק ולא כלל בהם כלל את הכנסתיו מעיסוקו בשוק האפור.

אוחנינה, נטען, לא הגיש דו"ח שנתי לשנת 99' על הכנסותיו בשוק האפור, ובנוסף, בכל אחד מהדו"חות השנתיים שהגיש לפקיד השומה בשנים 2000-2001, השמיט את הכנסותיו מהשוק האפור. בסף הכל, נטען, הוא העלים מפקיד השומה במהלך השנים 99-01' הכנסה בסכום לא ידוע ולא פחות מ-3.3 מיליון שקל.

"פריצת דרך במאבק נגד הפשע"

במשטרת מחוז מרכז אומרים כי המאמצים בחקירה ובהגשת כתב האישום נגד אוחנינה הם רק חלק מדרכי התמודדות של המחוז בארגוני הפשע.

מפקד ימ"ר מרכז, ניצב משנה מנשה ארביב, אמר כי נעשתה חקירה יסודית וייחודית במהלכה נאספו ראיות להכנת כתב האישום, המוכיחות כי הכספים שהתקבלו הם מהשוק האפור והימורים. "כתב האישום שהוגש נגד אוחנינה מהווה פריצת דרך במאבק נגד הפשע וסגירת הברזים מהם יש להם הכנסות כספיות. כתב האישום הוא מכה גדולה מאוד לאוחנינה".

אוחנינה עצמו, טרם הגשת כתב האישום, עוכב ונחקר ובחקירתו הכחיש את מה שהמשטרה מייחסת לו בכתב האישום. בתום החקירה הוא הובא בפני בית המשפט ושוחרר בתנאים מגבילים.