מיידוף 2: רשת השקרים של סר אלן סטנפורד

מאנטיגואה - האי הקטן בקריביים - ועד לוונצואלה, קולומביה ואקוודור, משקיעים ומפקידים, רובם זועמים, חלקם בדמעות, צרו על דלתות הבנקים והחברות של המיליארדר הטקסני הראוותן סר אלן סטנפורד (50), החשוד בהונאה בהיקף של לפחות 8 מיליארד דולר, בניסיון למשוך את כספם או לפחות לקבל

מידע על חסכונותיהם. סטנפורד עצמו נעלם.

הרשות האמריקנית לניירות ערך הגישה שלשום כתב אישום נגד סטנפורד ושלוש חברות שבבעלותו, לאחר פשיטה שנערכה על כמה אתרי משרדים של קבוצת סטנפורד פיננסים.

בכתב האישום, שהוגש לבית המשפט בדאלאס, טקסס, נטען כי המיליארדר, באמצעות החברות שבבעלותו, הבטיחו למפקידים לפיקדונות קצרי מועד, לתקופות זמן שונות, בריבית קבועה לתקופת הפיקדון (CD), תשואות גבוהות ש"אינן אפשריות, או מבוססות על ביצועים".

וזוהי אינה הפעם הראשונה שבה מושך סטנפורד את תשומת ליבן של הרשויות. לפי גורמים המקורבים לעניין, המשקיע, שהתרועע עם מחוקקים וקיבל תואר אבירות באנטיגואה, נמצא תחת חקירת הרשויות הפדרליות כבר מספר שנים.

ממסמכים שהוגשו לבית המשפט עולה כי סטנפורד טווה רשת של שקרים כדי להשיג לקוחות. לפי מסמכי הבנק שלו הצהירו כי מדובר ב"מוסד פרטי שחופשי להתמקד בדבר החשוב ביותר עבורנו - הלקוחות שלנו".

באמצעות התמקדות זו הצהיר סטנפורד כי הוא יכול להשיג עבור לקוחותיו "החזרים איכותיים". אך הרווחים האלו מעולם לא היו קיימים. למרות שסטנפורד טען כי השיג החזרים דו ספרתיים בין השנים 1993 ל-2005, מסמכי החברה מראים כי ההחזרים השנתיים לא הגיעו ל-10% מאז 1994.

לפי מסמכים שהוצגו בבית המשפט, סטנפורד מסר שקרים נוספים על הבנק וההיסטוריה שלו, לא רק בתחום הפיננסי, כדי להשיג את אמון המשקיעים. מסמכי החברה מתייחסים למסורת של 70 שנה, כאשר אין כל תיעוד לקיומו של הבנק לפני שנות השמונים.

בנוסף, אמר סטנפורד ללקוחות שכספם מוגן על ידי יותר מ-20 אנליסטים, אך לפי המסמכים, הוא וג'יימס דייוויס, שותפו לשעבר בחדר בקולג', היו היחידים שהכירו את אסטרטגיית ההשקעות. פרט לכך, המסמכים מראים שסטנפורד חייב מסים פדרליים בהיקף של מאות מיליוני דולרים.

טענותיו של סטנפורד להחזרים מנופחים איפשרו לבנק להעביר כספים לחלקים אחרים של סטנפורד פייננשל גרופ, ולשלם "עמלות גדולות באופן חריג" לחברת סטנפורד גרופ השותפה. גם ב-2008, כשמדדים רבים בעולם הפסידו כ-40% מערכם, החברה טענה להפסדים של 1.3% בלבד.

חשוד גם בהלבנת כספי סמים

רשת הטלוויזיה ABC ניוז דיווחה כי הבולשת האמריקנית ורשויות נוספות חוקרות חשדות כי סטנפורד היה מעורב בהלבנת כספי סמים עבור קרטל מפרץ מקסיקו, אחת מכנופיות הסמים האלימות ביותר במקסיקו. הרשת דיווחה כי הרשויות במקסיקו החרימו את אחד ממטוסיו הפרטיים של סטנפורד כחלק מחקירה שנפתחה בשנה שעברה. מקורות שסירבו להזדהות אמרו כי יתכן שהפעולה שננקטה נגד סטנפורד השבוע סיבכה את החקירה הנוגעת לעסקי הסמים.

סטנפורד היה המעסיק הפרטי הגדול ביותר באנטיגואה, שאף העניקה לו תואר אבירות. ראש הממשלה של המדינה הקטנה, בולדווין ספנסר, אמר כי לפרשה עלולות להיות השלכות הרסניות, אך דחק בציבור לא להיכנס לפאניקה. בנוסף, מחזיק סטנפורד בעיתון הגדול באנטיגואה, עומד בראש בנק מסחרי, ומחזיק בבתים בכל האזור. בוונצואלה מעריכים גורמים ברשויות כי אזרחי המדינה השקיעו כ-2.5 מיליארד דולר אצל סטנפורד.

הונו האישי של סטנפורד הוערך על ידי המגזין "פורבס" ב-2.2 מיליארד דולר. הוא היה ידוע בסגנון חיים ראוותני, ותרם כסף רב לפוליטיקאים בארה"ב ולארגוני ספורט. אחת הנפגעות הגדולות מהפרשה היא מועצת הקריקט של אנגליה ו-ויילס: סטנפורד היה חתום על חוזה חסות לטורניר הקריקט הבינלאומי העשרים, שככל הנראה לא יתקיים בעקבות הפרשה.