כתב אישום ראשון בפרשת "הבהלה לזהב"
לפי כתב האישום, העוסק בשורת עבירות על חוק מע"מ, יוסף לוי ושש חברות בהן היה פעיל ניסו להתחמק מתשלום מס בהיקף של 25 מיליון שקל. נגד לוי, שכבר ברח מתחת לאפם של חוקרי הרשות, הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים
כתב אישום ראשון בפרשת "הבהלה לזהב" הוגש לבית משפט השלום בתל-אביב, נגד יוסף לוי ושש חברות בהן היה מנהל פעיל ובעל מניות. על פי כתב האישום לוי ניסה להתחמק מתשלום מס הנאמד ב-25 מיליון שקל.
כתב האישום עוסק בשורת עבירות על חוק מע"מ, כמו: הוצאת חשבוניות פיקטיביות, ניכוי מס תשומות בהעדר מסמכים, הגשת דו"חות כוזבים, הוצאת חשבוניות מבלי לשלם מס, הסתרת מסמכי הנהלת חשבונות, אי ניהול פנקסים ועוד. נגד לוי הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים.
לוי נעצר בסוף נובמבר 2009, אך ברח מתחת לאפם של חוקרי הרשות. לאחר כמה ימים נתפס לוי על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ.
לוי נעצר בעקבות חשדות לפיהן בענף המסחר בזהב ישנה כנופיה מתוחכמת שבה חברים כמה עוסקים וחברות בתחום סחר בזהב וייצור תכשיטי זהב, שרוכשים מחברות קש חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקל.
לפי החשדות, חשבוניות אלו מהוות כיסוי חשבונאי לאותם סוחרים וכנגדן הם מוציאים חשבוניות למספר חברות המייצאות זהב. עד כה נחקרו כ-15 מעורבים וכאמור זהו כתב האישום הראשון בפרשה.
לפי כתב האישום, מינואר 2005 עד נובמבר 2009, פעל לוי בעצמו ובאמצעות החברות הנאשמות במטרה לרמות ולהונות את מנהל מע"מ ובכך להתחמק מתשלום מס.
על פי כתב האישום, הנאשמים הוציאו לעוסקים שונים 240 חשבוניות פיקטיביות בסכום של 55 מיליון שקל וסייעו להם להתחמק מתשלום מס בגינן בסך 7.4 מיליון שקל. כמו כן, הנאשמים הוציאו 182 חשבוניות מס בסכום של 51.3 מיליון שקל מבלי שדיווחו עליהן ומבלי שהעבירו את המס הנובע מהן בסך 6.3 מיליון שקל ועוד.
כתב האישום נגד לוי הוגש ע"י עו"ד יעל אריה-הלדמן, מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים בישראל.
לפנייה לכתב/ת 
