אזרח אוסטרליה מואשם בארה"ב בהלבנת חצי מיליארד דולרים
הרשויות בארצות הברית הגישו כתב אישום בלאס וגאס נגד אזרח אוסטרליה בגין סיוע להלבנת כספי הימורים בלתי חוקיים בסך 500 מיליון דולרים.
לפי כתב האישום, האיש סייע משנת 2008 לחברות שהפעילו הימורים בלתי חוקיים באינטרנט להלבין את כספי לקוחותיהן. התובעים ציינו כי הוא ציין ברשימותיו כי תוכנית ההלבנה, באמצעות עשרות חברות קש, היא "מושלמת".
(רויטרס)
מומלצים
