אישום: העביר זהב לירדן - והלבין מאות מיליונים

בסוף הוא נתפס. תושב אום אל-פחם העביר לסוחר ירדני יותר משמונה טונות זהב, רשם את העסקאות על שם חברה שבבעלותו, וכך הלבין סכום של יותר מ-600 מיליון שקל - כך עולה מכתב אישום שהגישו היום (ב') במשותף פרקליטות מחוז חיפה ופרקליטות מחוז תל-אביב לבית המשפט המחוזי בחיפה.

על פי כתב האישום, שהגישו עו"ד שגב אדלר ועו"ד ירון מינטקוביץ', אחד הנאשמים, עארף עבד אל-חכם סולטאן מחברון, ביקש למכור זהב בירדן - אולם לא היה מעוניין שהעסקאות יירשמו על שמו. כדי לממש את מזימתו, פנה לאחמד דאהר מחאג'נה, תושב אום אל-פחם, וסיכם עמו כי ייצא עבורו את הזהב דרך מעבר הגבול לירדן, תוך יצירת מצג כוזב כלפי הרשויות, כאילו החברה היא בעלת הזהב.

מהאישום עולה כי במהלך השנים 2010-2006 יצאו מחאג'נה או אחיו לירדן 169 פעמים. הם היו מקבלים את הזהב מאדם בשם עבד אל-חכם, ובתמורה מספקים לו מסמך דמוי קבלה, לפיו החברה רכשה ממנו את הזהב.

במעבר הגבול נרשמה החברה כמיצאת הזהב, תוך הסתרת זהות הבעלים האמיתיים.

בירדן, כך לפי כתב האישום, נמכר הזהב לסוחר מקומי תמורת מזומן - והחברה אף הוציאה לו קבלה. במהלך השנים הועברו באופן זה 8,007 ק"ג זהב, ששוויים הכולל נאמד ב-628 מיליון שקל. בגין עבירות אלה, מואשמים השלושה בהלבנת הון.

בסעיף נוסף, מואשמים מחאג'נה והחברה שבבעלותו בהעלמת מס מרווחיהם בגין התיווך בעסקאות הזהב. רווחיהם הגיעו לכ-3.5 מיליון שקל, עליהם היו אמורים לשלם מע"מ בשיעור של כחצי מיליון שקל.