הקימו חברות מזויפות - ורוקנו את חשבונות הבנק

הונו בנקים, הוציאו במרמה מאות אלפי שקלים - וישלמו את המחיר. בית משפט השלום בירושלים הרשיע היום (ב') את וצ'יסלב סטבינסקי, אולג בוטוב וואלרי ישייב בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים והתחזות לאדם אחר.  

מהכרעת הדין עולה כי בין השנים 2008-2007 הקים סטבינסקי, שהיה המוח מאחורי התכנית, רשת שמטרתה להונות בנקים, חברות אשראי וספקי מוצרים שונים - ביחד עם חברו בוטוב. לצורך כך הקימו השניים, בסיוע אנשים נוספים, חברות פיקטיביות שלא היתה מאחוריהן כל פעילות עסקית אמיתית, ופתחו חשבונות בנק על שמן בסניפים רבים ברחבי הארץ.

השניים לא חסכו במשאבים בניסיון לשכנע את עובדי הבנק במהימנות החברות - הם גייסו אנשים שהתחזו לעובדי החברות וביקשו לפתוח חשבון בנק, כשהם מצוידים בתלושי שכר פיקטיביים, תעודות זהות מזויפות ופרטים נוספים שנועדו לשכנע את עובדי הבנק בזהותם.

לאחר מכן יצרו השניים מיצג שווא, לפיו הם מעבירים משכורות לאותם חשבונות בנק, כדי לאפשר ביצוע פעולות בחשבונות אלו. השניים אף משכו כספים מאותם חשבונות ולאחר מכן הפקידו אותם חזרה, כדי להמחיש תשלום משכורות ל"עובדים".

לבסוף, ניצלו השניים את השירותים הבנקאיים עד תום ומשכו סכומים גדולים עד להיווצרות יתרות שליליות משמעותיות - וזאת מבלי שהייתה לבנקים אפשרות לאתר את בעלי החשבונות. מהכרעת הדין עולה כי השניים הצליחו, באמצעות נאשמים נוספים, להוציא מהבנקים מאות אלפי שקלים.

מהעדויות עלה כי בירושלים לבדה נפתחו בין 20 ל-30 חשבונות בנק בסניפים שנבחרו באופן אקראי. בפסק הדין נכתב כי המעורבים בפרשה נהגו להשתמש בחשבונות הפיקטיביים בעיקר לצורך קבלת הלוואות גבוהות.

בהרשעת שני הנאשמים העיקריים נטל חלק מרכזי עד מדינה, שסיפר למשטרה כיצד התנהלה הרשת. בהכרעת הדין כתב השופט יואל צור כי עדות עד המדינה הייתה חשובה ביותר, שכן אפשרה לפצח את הפרשה והביאה לחשיפת הרשת, וכי היה מדובר בחקירה קשה נוכח תחכום המעשים וההקפדה על טשטוש העקבות.