חשד להלבנת הון בבנק הותיקן: מיליונים הוחרמו

אחרי ההתעללות המינית , עוד פרשה מביכה לכס הקדוש: הרשויות באיטליה פתחו בחקירה נגד נשיא בנק הותיקן (IOR), אטורה גוטי טדסקי, ובכיר נוסף במוסד, בחשד שהמוסד היה מעורב בהלבנת הון - כך מסרו היום (ג') מקורות משפטיים באיטליה.

אמצעי תקשורת מקומיים דיווחו כי הרשויות החרימו 23 מיליון אירו שהבנק הפקיד בחשבונו בבנק

איטלקי אחר, בעקבות שתי העברות כספים חשודות.

שני הבכירים חשודים בהפרת החוק שדורש מהבנק למסור אינפומרציה על פעולות פיננסיות. הם אינם חשודים שהלבינו הון בעצמם, אלא בכך שסייעו לכך, כנראה בטעות.

לפי החוק, בנקים חייבים להודיע לרשויות על העברות כספים שבהם מעורבים מוסדות פיננסיים שאינם חלק מהאיחוד האירופי, כמו בנק הותיקן.

הותיקן הודיע כי הוא "מבולבל ומופתע" מהחקירה והביע אמון בהנהלת הבנק. נמסר כי הכס הקדוש פעל לאחרונה כדי להפוך את ענייניו הפיננסיים ליותר שקופים וכדי לציית לחוקים נגד טרור ונגד הלבנת הון.