חשד: ארגון פשע צרפתי חדר לישראל
במסגרת חקירה סמויה עיקלה המשטרה חשבונות בנק בשווי של 100 מיליון שקל. ל-ynet נודע שנעצרו חשודים בצרפת, ונבדק אם הונאות הענק והעסקאות הסיבוביות התבצעו דרך הארץ
האם הפשע המאורגן הצרפתי מצא לו כר פעילות פורה דווקא בישראל? ל-ynet נודע כי במסגרת חקירה סמויה שמנהלת היחידה לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל), תפסה עד כה המשטרה חשבונות בנק בשווי של 100 מיליון שקלים. חלק מהמעורבים נעצרו של ידי המשטרה הצרפתית, וכעת מנסים ביאחב"ל לאתר חשבונות נוספים.
לפני מספר חודשים הגיע ליאחב"ל מידע ולפיו ארגון פשע בינלאומי, שמקום מושבו בצרפת, חדר לתוך ישראל ומחזיק חלק גדול מהונו בחשבונות בנק שונים. מפקד היחידה, תת-ניצב חיים איפרגן, הטיל את החקירה על המפלג הביטחוני-כלכלי.
הפרשה החמורה, בהם מעורבים אזרחים ישראלים וצרפתים, נחשפה עם תפיסת החשבונות, שמשמעותה החרמת הכספים והקפאה מוחלטת של הפעילות בהם. בין היתר נבדק חשד לקיומה של רשת הונאה ופשיעה בינלאומית, שעסקה בהונאת ענק, ולמעורבות החשודים בעבירות מס שונות שכללו הזרמת סכומים הנאמדים במאות מיליוני שקלים, בעסקאות סיבוביות מתוחכמות לחשבונות בנק פרטיים שונים ברחבי העולם - וגם לישראל.
במסגרת החקירה נעצרו בצרפת על-ידי המשטרה המקומית מספר חשודים, גם אחד המחזיק חשבון בנק שכזה בישראל. החשד הוא שהאיש, יחד עם אחרים שפעלו מטעמו בישראל, הלבינו כספים במאות מיליוני שקלים.
החשוד גילה במקרה שהחשבון מעוקל
עד כה הייתה החקירה סמויה, כאשר במסגרת צווים שקיבלו מבית המשפט הצליחו החוקרים לתפוס שבעה חשבונות בנק שבהם הוחבאו הכספים. מלבד אותו החשוד צרפתי, עוקלו חשבונותיהם של עוד שני אזרחי צרפת המחזיקים חשבון בישראל ושל עולה חדש מהמדינה, המתגורר כיום בארץ.
לפני מספר ימים הפכה החקירה לגלויה ממש במקרה, כאשר אחד מבעלי החשבונות הבין שהוא לא יכול להוציא כספים בשל העיקול. בעקבות כך הוגשה בקשה לבית משפט השלום בראשון לציון על ידי בא כוחו איתן לירז. בתום הדיון קיבלו לידיהם הסניגורים את הצווים שבגינם הוחרמו החשבונות.
"אנחנו מתנגדים נחרצות להמשך תפיסת הכספים ודורשים שיועברו לנו לאלתר המסמכים מכוחם נתפסו הכספים", אמר עו"ד לירז. "לא ייתכן שבמדינה דמוקרטית ימצא עצמו תושב חוץ עם חשבונות תפוסים למעלה מחצי שנה בלי שהוצגה לו הראייה מכוחה נתפס החשבון. אם לפרקליטות היו ראיות מוצקות להלבנת הון חובה עליה היה לזרז החקירה ולהציג המסמכים לחשודים".
לפנייה לכתב/ת 
מפקד יאחב"ל, תנ"צ חיים איפרגן
עו"ד איתן לירז. "לא דמוקרטי"
מומלצים
