שלמה אליהו נחקר, "כנראה לא יואשם"

מייסד חברת הביטוח "אליהו", שלמה אליהו, נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה במהלך השנה האחרונה בחשד לעבירות כלכליות. הטיפול בתיק הועבר לפני כ-11 חודשים לידי הפרקליטות והוא עדיין ממתין להחלטה. במשטרה אמרו הערב (שבת) כי טרם גובשה החלטה בתיק, ואילו בסביבתו של אליהו מעריכים כי הפרשה תסתיים לכל היותר בכופר.

אליהו זומן בשעתו לחקירה בנוגע לכספים שיצאו מחשבון הבנק שלו. אליהו ניפק הסברים לחוקרים ואלה העבירו את התיק לידי פרקליטות מיסוי וכלכלה ומשם חזר למשטרה לצורך השלמות. כעת, ממתין התיק להכרעת הפרקליטות אם להגיש כתב אישום.

גורמים במשטרה אמרו כי חקירת אליהו לא הובילה להמלצות חד-משמעיות, וכי מדובר יותר בדיווח על בעייתיות מסוימת בהתנהלות הכספית של איש העסקים. הגורמים העריכו כי הטיפול בתיק לא יוביל לכתב אישום, אלא בהסדר כלשהו בין אליהו לבין רשויות המס.

מקבוצת אליהו נמסר כי "שלמה אליהו נחקר לפני כחצי שנה בנושא של הוצאת המחאות בנקאיות מעל הסכום המותר מבלי שדיווח על כך. יודגש שמר אליהו הוציא את המחאות אלו על כספים שנמצאים כחוק בחשבונו, מכספו הפרטי בחשבון הבנק בישראל. יודגש עוד שמר אליהו לא נחקר על הלבנת הון. זוהי עבירה מנהלית שבדרך כלל משלמים עליה כופר".

בנוסף להיותו בעלי חברת הביטוח "אליהו", מחזיק שלמה אליהו בן ה-74, גם במירב המניות של בנק לאומי (9.6%) למעט המדינה.

 בחודשים האחרונים מנהל אליהו מאבק גלוי מול משרד האוצר הרוצה למכור את מניות המדינה בבנק. האוצר מבקש להגביל את רצונו של אליהו לגבש גרעין שליטה, ואילו אליהו עתר לבג"ץ נבבקשה לסכל גיבוש גרעין שליטה אחר.

אליהו, שהודיע בעבר כמה וכמה פעמים כעל רצונו לרכוש את חלקה של המדינה בבנק לאומי - נדחה. משרד האוצר נימק את החלטתו בכך שאסור לבעל חברת ביטוח להיות גם בעליו של בנק. באחרונה הצהיר אליהו כי המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, "איננו אוהב אותו".