ארה"ב: יהודי שהוסגר מישראל הודה בהונאת ענק

מרווין ברקוביץ', יהודי בן 64 משיקגו שנמלט לישראל ב-2003, נעצר בירושלים, והוסגר בחזרה לארה"ב ב-2009, הודה אתמול (שבת) בפני בית משפט אמריקני כי ניהל רשת שתכננה הונאה בהיקף של 54 מיליון דולרים.

מטרת הרשת שבראשה עמד ברקוביץ' הייתה לזכות בהחזרי מס מרשות המיסים הפדרלית ושלטונות המס ב-28 מדינות שונות בארה"ב, תוך שימוש בשמותיהם של 2,900 אנשים שמתו או אסירים. ברקוביץ', שהתחזה לרב, נעזר בבני משפחה ומקורבים כדי לבנות רשת אמריקנית-ישראלית שבה היו חברים כ-58 איש. הרשת שלטה ב-90 כתובות וב-42 חשבונות בנק, כדי לאסוף את הכספים שהוחזרו לרשימה הפיקטיבית שיצר ברקוביץ'.

אלא ששלטונות המס הפדרליים (IRS) הצליחו לאתר וליירט הצהרות נוספות להחזרי כספים בהיקף של 50 מיליון דולר, ולהימנע מלהעבירם. יחד עם ברקוביץ' נעצרו והואשמו בשותפות לקשר גם שניים מבניו, חותנו ושבעה בני אדם נוספים. על

מרווין ברקוביץ' עצמו צפוי בית המשפט לגזור עונש של עד 25 שנות מאסר וקנס של חצי מיליון דולר. גזר דינו יינתן בחודש יוני.

בהסכם הפשרה הסכים ברקוביץ' להפקעה של ארבעה מיליון דולרים וחצי ו-ויתר על סכום מסוים של כספים המוחזקים בחשבונות בנק ובמוסדות פיננסיים בישראל. לא נמסר מה גובה הסכום שעליו ויתר. הוא ויתר גם על מקרקעין ומבנים בישראל הרשומים על שמו ועל שם בני משפחתו. בנו של מרווין ברקוביץ', דיוויד, כבר הודה בעבר באשמה. האישומים נגד בנו השני יאיר ונגד חותנו אריק עדיין תלויים ועומדים.