ארה"ב חוקרת בנקים ישראליים הפועלים בשוויץ
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי משרד המשפטים האמריקני חושד כי סניפי בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק מזרחי-טפחות בשוויץ סייעו ללקוחות אמריקנים להעלים מסים
המרדף האמריקני אחר מעלימי מס בחו"ל מתרחב לישראל: הרשויות האמריקניות חוקרות את שלושת הבנקים הישראליים הגדולים בחשד כי הסניפים שלהם בשוויץ סייעו ללקוחות אמריקנים להעלים מסים.
מקורות המקורבים לנושא מסרו כי הבנקים הנתונים לחקירת יחידת פשעי המס של משרד המשפטים האמריקני הם בנק הפועלים, בנק לאומי לישראל ומזרחי-טפחות.
המעבר לישראל משוויץ, שבמשך שנים היתה המוקד העיקרי במלחמה של משרד המשפטים האמריקני נגד בנקאות פרטית סודית בחו"ל, מאותת על התרחבות החקירה שהחלה ב-2007 עם UBS, הבנק הגדול בשוויץ.
המקורות אמרו כי החקירה של שלושת הסניפים השוויצריים של הבנקים הישראליים נמצאת בשלב מוקדם, וטרם הגיעה לרמת החקירה של קרדיט סוויס, או של HSBC, בנק אירופי חשוב, ובאסלר קנטונלבנק, בנק קנטוני שוויצרי.
"הבנקים הישראליים נותנים עצות רעות"
בידיעה שהתפרסמה ברויטרס נמסר כי דובר בנק מזרחי טפחות, בני שוקרון, לא הגיב לבקשות לתגובה. דוברת בנק הפועלים הפנתה את הכתב לסניף של הבנק בציריך ואמרה: "הם נפרדים מאיתנו". דוברת מטעם הסניף השוויצרי לא השיבה לבקשות לתגובה. בנוסף, דובר משגרירות ישראל בוושינגטון לא הגיב לשאלות.
דיוויד גרבין, עו"ד לענייני מס המייצג לקוחות אמריקנים של בנקים בחו"ל, אמר לכתב רויטרס כי "ישראל לא להוטה להיראות כמי שמסגירה אנשים".
דותן דורות, עו"ד לענייני מס במיאמי המייצג לקוחות אמריקנים של בנקים ישראליים, אמר לכתב רויטרס כי הבנקאים בסניף הישראלי של בנק לאומי יצרו קשר עם לקוחותיו לפני כשישה שבועות ואמרו להם שעליהם לסגור את חשבונותיהם בסניף השוויצרי של הבנק בגלל החקירה של משרד המשפטים האמריקני.
דורות אמר שלרבים מלקוחותיו אזרחות כפולה, ישראלית ואמריקנית, והם פתחו את חשבונותיהם הישראליים עם הדרכון הישראלי שלהם, מבלי לספר על אזרחותם האמריקנית, אשר הופכת אותם למשלמי מסים אמריקנים.
עורך הדין אמר שהעצה של בנק לאומי, לסגור את החשבונות, וכנראה לפתוח חדשים במקום אחר, עלולה לסבך את הלקוחות, כיוון שבעיני מס ההכנסה האמריקני לא מספיק לסגור את החשבונות: על משלם המסים האמריקני גם לדווח על החשבון למס הכנסה ולשלם עליו מסים. "הבנקים הישראליים נותנים עצות רעות", אמר דורות.
"מדובר בחוק אימפריאליסטי"
החוק האמריקני שנועד למנוע העלמות מס לחו"ל בסך מיליארדי דולרים זוכה לביקורת מבנקים ומאנשי עסקים ברחבי העולם, המגדירים אותו כ"אימפריאליסטי" וכ"פצצת הנייטרון של המערכת הפיננסית העולמית". החקיקה הופכת את המוסדות הפיננסיים בעולם לזרוע של מס הכנסה, דבר שלא נעשה על יד אף מדינה אחרת.
החוק, שנועד לגייס את העולם במלחמה במעלימי המס האמריקנים, מאלץ את המוסדות הפיננסיים לבחור בין העברת מידע על לקוחות אמריקנים עם חשבונות בשווי 50 אלף דולר ומעלה, או שמירת 30% מתשלומי הריבית, הדיבידנדים וההשקעות של לקוחות אלה והעברתם למס הכנסה האמריקני.
מוסדות זרים שיסרבו להעביר את הנתונים והכספים, או שייכשלו בכך, יצטרכו לשלם קנס דרקוני של 40% מהסכום הנדון ובחינה מדוקדקת של מס הכנסה.
לפנייה לכתב/ת 
כספת בנק
צילום: רויטרס
מומלצים
