16 עצורים בחשד להפעלת בנק מחתרתי במסווה של חברת יהלומים

שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה עצרו 16 חשודים בהפעלת בנק מחתרתי. לפי החשד, הקבוצה פעלה באזור מתחם הבורסה ברמת גן, במסווה של חברה לסחר ביהלומים.

בין היתר, הם חשודים בעבירות לפי חוק הבנקאות, עבירות מס והלבנת הון. חלק מהחשודים יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.

(אלי סניור)