חשד: בנק פיראטי ברמת-גן גלגל מיליארד שקל
המשטרה עצרה 16 בני אדם בחשד שהלבינו כספים, עסקו בניכיון צ'קים והמירו מטבע זר בבנק המחתרתי. חלקם עובדים בבורסה ליהלומים ועשו שימוש במשרדיהם
המשטרה עצרה 16 בני אדם בחשד שהפעילו במשך שנים בנק מחתרתי שפעל במתחם הבורסה ליהלומים ברמת-גן עם מחזור שהגיע למיליארד שקלים. הם חשודים בהפעלת בנק בלתי מדווח, מתן הלוואות, ניכיון צ'קים והמרות מטבע זר. הם יובאו מחר (יום ב') להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
עוד בחדשות ynet:
אלקין שלח SMS שהגיע למתפרעים בבסיס
תלמידים כתבו לרמטכ"ל: איך נתכונן בלי הגדנ"ע?
היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) במשטרה עצרה הבוקר את החשודים, חלקם עובדים בבורסה, בחשד שהלבינו בבנק מיליוני שקלים, העניקו הלוואות וסחרו במט"ח. חוקרי יאח"ה-להב 433 עצרו את החשודים בבנק המחתרתי בבורסה, בבתיהם ובבתי העסק שפעלו עמם או בשליחותם. כמו כן, נתפסו סכומי כסף ומסמכים.
במהלך החקירה אספו החוקרים בצוות החקירה המשותף ליאח"ה וחוקרי מס ערך מוסף ראיות רבות הקושרות את החשודים לביצוע שורה של עבירות פליליות חמורות. בין היתר הם חשודים בעבירות של הלבנת הון, עבירות לפי חוק הבנקאות, עבירות מס ועוד.
מחומר הראיות עולה כי החשודים עסקו באופן שיטתי בהלבנת כסף בסכומים נכבדים וללא דיווח, תוך פעילות עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל. כמו כן החשודים עסקו גם בהמרת מט"ח ומתן הלוואות שלא כדין. לפי החשד, הפעילות הזאת הניבה לחשודים רווחים של מיליוני שקלים.
כאמור, חלק מהחשודים עובדים בבורסה ברמת-גן, ולפי החשד הם עשו שימוש במשרדיהם ובמקומות נוספים להפעלת הבנק. לפי החשד, הם הסוו את הפעילות הפיננסית האסורה כפעילות לגיטימית של מסחר יהלומים.
לפנייה לכתב/ת 
מחזור של מיליארד שקל, לפי החשד
צילום: shutterstock
מומלצים
