חקירה בארה"ב: לקוחות בנק לאומי העלימו מסים

הרשויות הפדרליות בארצות הברית מנהלות חקירה נגד בנק לאומי . לפי דיווח הערב (א') במהדורת החדשות של ערוץ 10, שלושה אזרחים אמריקאים ממוצא איראני וככל הנראה יהודים, חשודים שהעלימו מס והלבינו הון באמצעות סניף לאומי בלוס אנג'לס. הכספים שהפקידו השלושה בארצות הברית נמשכו בסניף המרכזי של לאומי בתל-אביב.

כתבות נוספות אודות בנק לאומי : 

• המנכ"ל הבא של לאומי: רקפת רוסק-עמינח
• חשד ברשות ני"ע: בנק לאומי העלים מידע מהציבור
• גליה מאור: המחאה החברתית לא החלה בבנקים
  

בדו"חות הכספיים לשנת 2011 שפירסם לאחרונה הבנק, הוזכרה החקירה בקצרה תחת פרק "הליכים משפטיים" (בהם נתון הבנק). שם נכתב כי "הקבוצה משתפת פעולה עם הרשויות במסירת המידע שמותר לה למסור על פי הדין".

באשר לנזק שתגרום החקירה לבנק נכתב בדו"ח כי "בשלב זה, לא ניתן לחזות את ההוצאות וההשלכות מהחקירה האמורה וכן לא ניתן לאמוד או להעריך באופן מהימן את הנזק לקבוצת הבנק".

בראש דירקטוריון בנק לאומי עומד דוד ברודט. המנכ"ל, גליה מאור, תוחלף בקרוב על ידי רקפת רוסק-עמינח.

ובינתיים בישראל: רשות ני"ע חוקרת גם היא את לאומי

במקביל, לאחרונה דווח כי הרשות לניירות ערך בישראל עורכת בדיקה מעמיקה בנוגע לחשד לפיו לאומי מימון, חברת-בת של בנק לאומי, ביקשה לגייס כסף מהציבור בהנפקת אג"ח, זאת ימים ספורים לפני פרסום אזהרת רווח של הבנק. ההערכה היא כי מספר בכירי הבנק נחקרו בעניין.

בנובמבר האחרון פירסם הבנק אזהרת רווח, לפיה על פי אומדנים ראשוניים שעשה לגבי התוצאות העסקיות לרבעון השלישי של 2011, הרווח הנקי לרבעון השלישי של 2011 יהיה נמוך משמעותית מהרווח הנקי שהיה לו בשני הרבעונים הראשונים של 2011, ויסתכם בסדר גודל שבין 50 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל. 

הבנק דיווח אז כי בגין תשעת החודשים הראשונים של 2011, הוא צפוי להציג רווח נקי שינוע בין 1.168 מיליארד שקל ל-1.218 מיליארד שקל, זאת לאחר שברבעון הקודם רשם רווח נקי של 563 מיליון שקל.

לטענת הבנק, הירידה ברווח הנקי נגרמה עקב ההשלכות של ירידת השערים של ניירות הערך הנסחרים בבורסה בישראל, ובמיוחד בשל ההשפעה המצטברת של ירידת הערך של ההשקעה במניות חברת פרטנר.