"ההונאה הגדולה ביותר": 600 מיליון ש' הועלמו

רשות המסים והיחידה הכלכלית של המשטרה חשפו הבוקר (יום ב') את הרשת "הגדולה ביותר" המוכרת להפצת חשבוניות פיקטיביות, כהגדרתן. על פי החשד חברי הרשת ביצעו עיסקאות פיקטיביות בשווי של 3.5 מיליארד שקלים וגנבו 600 מיליון שקלים מכספי מס מהמדינה. בלשי היחידה עצרו תשעה חשודים במעורבות בפרשה, שיובאו במהלך היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. החשדות המיוחסים להם נוגעים לעבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס שונות.

דיווחי חדושת נוספים ב-ynet:

טיל בגבול: עובד בגדר נהרג, סריקות אחר מחבלים

אח של שולה זקן שוחרר מהכלא: "רגע שמח"

המסתננים עדיין כאן: 127 גורשו, 60 אלף נותרו

במשך חודשים ארוכים פעל צוות חקירה משותף של יחידת חקירות מכס ומע"מ בתל אביב וזרוע מקרקעין של היחידה הכלכלית בפיקודו של ניצב משנה אהרון ולריולה, נוכח החשדות כלפי הכנופיה שפעלה הן בצפון והן בדרום הארץ.

על פי המידע המודיעיני שהביא לפתיחת החקירה, כך פעלה השיטה: שני סוחרי דלק גדולים, אחד מצפון הארץ והשני מהדרום, הקימו מספר חברות קש שבאמצעותן הפיצו חשבוניות פיקטיביות. את אותן חשבוניות העבירו לחברות שברשותם, ובדרך זו קיבלו החזרי מס. כל זאת על מנת שיוכלו לשלם את תשלומי המע"מ שהם נדרשים לשלם עבור מרכיב ה"בלו" במחירי הדלק.

על פי החשד, היקף העסקאות הפיקטיביות שניהלה הרשת עמד על 3.5 מיליארד שקלים, ובדרך זו העלימו

 מהמדינה כספי מסים בשווי 600 מיליוני שקלים.

עם מעצרם של תשעת החשודים שהיו שותפים לפעילות הפלילית, עוכבו לחקירה 15 חשודים נוספים, בהם סוחרי דלק החשודים בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות. בפשיטה על בתי החשודים ובתי העסק שלהם תפסו חוקרי המשטרה ומע"מ מסמכים רבים, מחשבים, מאות אלפי שקלים במזומן ומספר רכבי יוקרה.