"העיקר הניירת": כך זולג הכסף הגדול לאיראן
בעוד המערב מנסה להגביר את הלחץ על איראן, מצביעה שיטת הפעולה החשודה של קבוצת הפיננסים הענקית HSBC על הפערים בין ההצהרות למציאות בשטח. תחקיר רויטרס חושף עסקאות העברת כספים לאיראן, לחמאס ולקרטלי הסמים הגדולים בעולם - לעיני מנהלים אדישים שרצו רק "לנקות את השולחן"
העסקאות הפיננסיות שמות ללעג את הקשיחות הדיפלומטית. הסנאט האמריקני יחקור השבוע את קבוצת הפיננסים הענקית HSBC בחשד לרשלנות מכוונת ולהעלמת עין מהעברת כספי סמים וטרור ברשת הבנקאית הגדולה בעולם שבבעלותה. בסיסה של הקבוצה הפיננסית הוא בלונדון, אבל 80% מפעילותה היא בדולרים, מחוץ לבריטניה. בין החשדות שייחקרו, העברות כספים לאיראן, לחיזבאללה ולחמאס, הנכללים ברשימת הטרור והחרם הכלכלי של ארצות הברית.
עוד בערוץ החדשות של ynet:
בשנים האחרונות, נערכו מספר חקירות סביב המדיניות הפנימית של התאגיד הבריטי. בשנת 2003 הורה הבנק המרכזי של ארצות הברית לקבוצת HSBC לפקח בצורה טובה יותר על העברות כספים חשודות. הבנק נמצא מאז במעקב של גורמי האכיפה בארה"ב, לרבות משרד המשפטים.
הקבוצה הענקית עוקבת אחר חוקיות העברות הכספים דרכה במטה בעיר ניו קסטל שבמדינת דלאוור, שבו מנסים לאתר הלבנת כספי סמים ומימון של רשתות טרור. אבל בתחקיר מיוחד שערכה סוכנות הידיעות רויטרס עולה חשד למדיניות מכוונת של העלמת עין מהעברת כספי טרור וסמים, והצבת עובדים צעירים וחסרי ניסיון בנקודות האיתור של פעילות בלתי חוקית.
עובדים לשעבר במטה תיארו חדר עסקאות אינטנסיסיבי, שמפוקח על ידי מנהלים חסרי מוטיבציה לחקור העברות כספים בעלות קשר פוטנציאלי לסמים, טרור, איראן ומדינות אחרות שנמצאות ברשימה השחורה האמריקנית. במקום זה, העידו, "התמקדו האחראים בניהול יעיל של הניירת".
"מומחה" תוך מספר חודשים
אברט סטרן היה בן 26 כשצורף למטה האמריקני לאיתור פעילות בלתי חוקית. כעבור כמה חודשים הוא מונה למומחה להעברות כספים למזרח התיכון. "אני לא מומחה להלבנת כספים באזור", סיפר אברט, אבל ציין שבמהלך עבודתו הוא איתר העברות כספים החשודות כקשורות לחיזבאללה ולחמאס.
כשהתריע בפני הממונים עליו בנושא, הם התעלמו ממנו. לדבריו, בשלב מסויים הוא החליט לפעול וכתב לשני ממונים על העברת כספים חשודה לחמאס. הוא ציין שחוקרים אחרים טועים כשהם סבורים שמדובר בהעברת כסף לפלסטינים, וכי בפועל מדובר בהעברות לחמאס.
הממונה הישיר עליו עמד על כך שחמאס אינו ארגון טרור ואיים לפטר אותו, למרות שחמאס נכלל ברשימת ארגוני הטרור של מחלקת המדינה מאז שנת 1995. צוות חקירה פנימית שהוקם בנושא אישר את טענותיו של סטרן, שבסופו
של דבר נאלץ להתפטר. אבל גם החקירה הפנימית טושטשה. אחד החוקרים סיפר ש"התאכזבתי עמוקות מהחלק המוסרי. היה שם לחץ גדול לסגור את החקירה. לו הקונגרס והרגולטור היו יודעים מה מתרחש שם באמת - הם היו חוטפים שבץ".
מתאגיד HSBC נמסר בתגובה לתחקיר שערכה רויטרס כי "איכות העבודה בדלאוור עומדת בציפיות הגבוהות ביותר שלנו".
Read this article in English
לפנייה לכתב/ת 
