"ניו יורק טיימס": חקירה נגד דויטשה בנק בחשד להעברת כספים לאיראן

הרשויות בארצות הברית חוקרות חשד כי ענקית הפיננסים דויטשה בנק הזרימה מיליארדי דולרים לאיראן, סודן ומדינות אחרות שהוטלו עליהם עיצומים כלכליים. כך דיווח ה"ניו יורק טיימס". לפי הדיווח, החקירה עדיין בשלבים מוקדמים ביותר.

גורמים רשמיים בארצות הברית אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי ככל הנראה הבנק חדל להעביר כספים של לקוחות איראניים דרך ארצות הברית בשנת 2008. באחרונה הסכים הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטרד לשלם למפקח על הבנקים בניו יורק 340 מיליון דולר כדי ליישב טענות שהבנק הסתיר עסקאות עם איראן. בנוסף לקנס האזרחי, הבנק הבריטי הסכים להכניס מפקחים לשנתיים לפחות אשר יעריכו את הסכנה של הלבנת כספים בסניף של הבנק בניו יורק.

(AFP)