נוחי דנקנר נחקר בחשד לעבירות תרמית

נוחי דנקנר, נוחי דנקנר, יו"ר אי.די.בי אחזקות הנמנה על בעלי השליטה, נחקר בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך ועבירות נוספות הנוגעות להנפקה שביצעה אי.די.בי ב-23 בפברואר האחרון. יחד עמו נעצרו עדי יהודה שלג מנכ"ל סיטי ברוקר ומקורב לדנקנר העוסק במסחר וניהול השקעות. על דנקנר הוטל צו עכוב יציאה מן הארץ, הפקדת דרכון, אסור יציאת קשר עם המעורבים בפרשה וערבות בנקאית בגובה 5 מליון שקל.

• נוחי דנקנר שלח מכתב הרגעה לעובדי אי.די.בי
• סבן רצה את סלקום, דנקנר דרש מחיר גבוה מדי
• בעלי מניות תובעים את דנקנר בגלל רכישת מעריב
  

בפברואר האחרון ביקשה אי.די.בי לגייס 342 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציבור ולמוסדיים על מנת להימנע ממצוקה תזרימית. על פי החשד, סוחר בבורסה ומקורב לדנקנר רכשו מניות אי.די.בי ערב ההנפקה במימונו של דנקנר כדי להשפיע על שער המניה.

על פי ממצאי החקירה, במקביל לפעולות הרכישה, מכרה חברת המסחר את מניות אי.די.בי לגורמים שונים המקורבים לדנקנר במחירים נמוכים ממחירי רכישת המניות ובמקביל המשיכה לרכוש את המניות בשערים גבוהים יותר.

על פי החשד, דאג דנקנר שמקורביו ירכשו מחשבונות חברת המסחר את מניות החברה שנרכשו על ידיה ובכך "יחלצו" את חברת המסחר מאחזקותיהם במניות החברה תוך הזרמת מימון לחברת המסחר להמשך הפעילות התרמיתית והמשך רכישת המניות על ידם.

(צילום: עמית שעל)

על פי ממצאי החקירה, יזם דנקנר את התוכנית התרמיתית, היה בין נהניה העיקריים ואף דאג למימונה באופן משמעותי. זאת על מנת לשמור על שער המניה לקראת ההנפקה. באותו היום נרשמה פעילות חריגה במניית אי.די.בי אחזקות ומייד לאחר ההנפקה החל שער המנייה לצנוח. זאת ועוד: על פי ממצאי החקירה, סמוך לאחר תום ההנפקה הזרים דנקנר מימון בסך 8 מליוני שקלים לחשבונו של האחר.

ממסמך הרשות עולה כי לאור חומרת העבירות, אופן ביצוען המתוחכם והיקפן יש חשש ממשי לשיבוש מהלכי משפט בדרך של תיאום גרסאות, השפעה על עדים ומעורבים פוטנציאליים, השמדת ראיות וכדומה. בנוסף, לאור חומרת החשדות והיקף הפעילות יש חשש ממשי להימלטות מאימת הדין.

"מכבד את הליך הבדיקה"

נוחי דנקנר מסר בתגובה: ״מתקיימת בדיקה של הרשות לניירות ערך. אני מכבד את הליך הבדיקה ויש לי אמון מלא ברשות. אני משוכנע כי יתברר במהרה שכל פעילותי בכל נושא שהוא - היתה והינה תמיד חוקית ובוצעה ביושר וללא דופי״.

אתמול זומן אילן בן־דב, בעל השליטה בחברות סקיילקס ופרטנר, למתן עדות במחלקת החקירות של רשות ני"ע ושהה שם במשך יותר משעה. כך נודע ל"כלכליסט". לדברי מקורבים לסקיילקס, בן־דב התבקש לתת עדות על נושא שאינו קשור אליו או לחברות שבשליטתו. בן־דב הגיע לרשות בשעה שבהונג־קונג נערכות שיחות למכירת השליטה (35%) בפרטנר לחיים סבן. סבן אמור לרכוש את השליטה מידי סקיילקס תמורת כ־430 מיליון דולר, הכוללים חוב של 300 מיליון דולר להאצ'יסון. דוברת רשות ני"ע סירבה להגיב.