אישום: חלפן כספים שיתף פעולה עם ריקו שירזי בהלבנת הון
כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד נגד חלפן הכספים מייק מיכאלי, שפעל להלבין את כספיו של העבריין ריקו שירזי בהיקף של כ-7.5 מיליון שקלים.
מכתב האישום עולה כי בית העסק של מיכאלי שימש להלבנת ההון השחור אותו צבר שירזי מפעילותו ונתן הלוואות בריבית קצוצה תוך הוצאת חשבונות פיקטיביות. בנוסף נטען הנאשם מסר מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון כדי להסוות את העובדה ששירזי הוא בעל הכספים.
(נעמה כהן פרידמן)
מומלצים
