תרמיות דלק: חשד להלבנות מאות מיליוני שקלים

תשעה חברים בארגון פשיעה מדרום הארץ נעצרו הבוקר (יום ב') בחשד שפעלו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק בהיקף של כ-100 מיליון שקלים. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה ומשותפת של ימ"ר נגב ומשרד חקירות מכס ומע"מ באר שבע ברשות המסים שארכה כשנה.

עוד בערוץ החדשות של ynet:

ממשלה גדולה? באירופה מסתדרים עם 18 שרים

אל האופוזיציה? בעבודה דנים בתוצאות הבחירות

לפי החשד, התשעה הפיצו את חשבוניות המס המזויפות ואף קיזזו אותן. במשטרה מייחסים לתשעה עבירות מס חמורות ועבירות של הלבנת הון. מפקד ימ"ר נגב סגן-ניצב דודו בואני אמר כי "במסגרת יעדי המשטרה להגדלת סיכוי העבריין להיתפס, מיפינו את מחוללי הפשיעה החמורה ומיקדנו אכיפה נגד מקורות המימון והכוח של אותם ארגונים במטרה להביא לקריסתם".

הראיות נגד החשודים נאספו בשנה האחרונה. במקביל

 למעצרם של התשעה, תפסה המשטרה גם כלי רכב, בהם רכבי יוקרה של החשודים, ורכוש רב.

במקביל, בחקירה סמויה של היחידה הכלכלית של המשטרה ורשות המסים נעצרו לפנות בוקר 11 חשודים בהעלמת מס. לפי החשד, העצורים קשרו קשר להעלים מסים מעסקאות בענף הדלק.

בחקירה עלה כי החשודים קיימו עסקאות פיקטיביות והפיצו חשבוניות פיקטיביות בשווי מאות מיליוני שקלים וכך גרפו לכיסם את החזר המע"מ ואת מס הבלו. בתום החקירה הסמויה בוצעה הבוקר פשיטה בבתי החשודים, בתחנות דלק ובמשרדים בכל רחבי הארץ.