נחשפה רשת הלבנת הכספים הגדולה בהיסטוריה
התביעה בניו יורק הגישה כתבי אישום נגד שבעה בני אדם המשתייכים לחברת חלפני כספים מקוסטה ריקה שגלגלה מיליארדי דולרים באינטרנט במשך יותר משבע שנים
התביעה בניו יורק הגישה אתמול (יום ד') כתבי אישום נגד שבעה בני אדם המשתייכים לחברת חלפני כספים שהלבינה דרך האינטרנט כספי סחר בסמים, פורנוגרפיה של ילדים, מכירת זהויות בדויות ופשעים אחרים במשך יותר משבע שנים.
רוצים שכולם ישמעו אתכם? כתבו את דעתכם בפייסבוק שלנו
, ואת התגובות הנבחרות נפרסם לכולם
חברת חלפני הכספים "ליברטי רזרב", שהוקמה בקוסטה ריקה בשנת 2006 על ידי הנאשם העיקרי בתיק ארתור בודובסקי, הלבינה במשך השנים סכום המוערך בשישה מיליארד דולר מעסקי סמים ושירותי מין שסופקו ליותר ממיליון לקוחות ממדינות ברחבי העולם.
בודובסקי, שנעצר ביום שישי האחרון בספרד, ניסה במשך שנים לקבל אזרחות בארה"ב, אך השלטונות סירבו. עד כה נעצרו חמישה חשודים נוספים ושניים נוספים מסתתרים בקוסטה ריקה.
רשויות חוק מ-17 מדינות שונות שיתפו פעולה כדי לחשוף את הרשת שנחשבת לרשת הלבנת הכספים הגדולה ביותר בהיסטוריה. השיטה עבדה כך שהצרכנים היו יכולים להירשם לשירותים מבלי לחשוף את זהותם.
בין השמות הכוזבים שנמצאו במהלך החקירה היו "האקרים רוסים" או "חשבון האקר". לאחר מכן, הצרכנים קיבלו את הסחורה בתמורה להעברת תשלום דרך המסלקה של "ליברטי רזרב" ומשם לידי הספקים.
בשיטה הזו, חברת חלפני הכספים העניקה דרכים נוחות לעבריינים לבצע הלבנת כספים רחוק מעיני החוק. הפעולה המשותפת של רשויות חוק במדינות שונות מהווה צעד חשוב לאיחוד כוחות גלובלי נגד מה שהשלטונות האמריקנים מכנים כ"מערב הפרוע של בנקאות אינטרנט בלתי חוקית".
בארה"ב אומרים שחשיפת הרשת מסמלת את עידן הלבנת הכספים המקוונת, שבאמצעותה עבריינים מוצאים דרך מהירה להסתרת העבירות שלהם והשגת רווחים.
לפנייה לכתב/ת 
