ברשות ני"ע סבורים: יש ראיות לאישום נגד דנקנר

רשות ניירות ערך סבורה שישנן ראיות להעמדה לדין של נוחי דנקנר בגין השפעה בדרכי תרמית על שערי מניית אי.די.בי, וזאת כדי לשפר את סיכויי הצלחת הנפקתה והמחיר שיתקבל בה. כך גם בנוגע לשני המעורבים הנוספים בפרשה - איתי שטרום ועדי שלג.

התגלגלות הפרשה:

• נוחי דנקנר נחקר בחשד לעבירות תרמית
• חוקרי רשות ני"ע הציגו לנוחי דנקנר תמלילי שיחות
• דנקנר לעובדיו: "לא נפל שום פגם בהתנהלות"
  

אתמול הודיעה הרשות על סיום החקירה, שממנה עולה חשד למעורבותם של השלושה בעבירות של תרמית בניירות ערך, בעבירות דיווח, בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, במרמה, בהפרת אמונים בתאגיד וכן בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

חשש למצוקה תזרימית

ההנפקה שעמדה במרכז חקירת הרשות נערכה במהלך פברואר 2012. על פי ממצאי החקירה, מאמצע שנת 2011 עלה החשש שאי.די.בי עלולה להיקלע למצוקה תזרימית על רקע מועדי פירעון קרובים של חלק מאיגרות החוב שהנפיקה בעבר. על כן ביקשה החברה לגייס כ־342 מיליון שקל באמצעות הנפקה.

"לא יזמתי שום מהלך תרמיתי"

עמדת הרשות על הראיות שנאספו תיבחן כעת בידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), בראשות עו"ד אורלי דורון. המחלקה ליוותה את החקירה מאז ראשיתה. לאחר שהפרקליטות תכריע אם יש ראיות לכאורה להעמדה לדין, היא תזמן את המעורבים לשימוע בטרם הגשת כתב אישום, ולאחר מכן תקבל החלטה סופית בתיק. לדברי עורכי דין בכירים המייצגים בתיקי ניירות ערך, מדובר באחת החקירות המהירות של הרשות, ונראה שגם ההכרעה אם יועמדו לדין תתקבל במהרה. 

עורכי הדין גיל דחוח וגלית רוטנברג, המייצגים את עדי שלג, מסרו בתגובה: "מדובר בפרשה מורכבת ונתייחס לדברים בזמן ובמקום הראויים".

בהכנת הכתבה השתתפו תומר גנון וזוהר שחר לוי, כלכליסט