אושר בוועדת החוקה: חלפני כספים יחויבו לזהות לקוחות ולדווח עליהם

צו חדש שאושר בוועדת חוק, חוקה ומשפט בכנסת קובע כי חלפני הכספים (צ'יינג'ים) יחויבו לזהות לקוחות ולדווח על פעולות כספיות. זאת במסגרת המאבק נגד הלבנת הון.

חובת זיהוי הלקוח ורישום פרטיו אצל החלפן תחול על עסקאות בין 10,000 ל-50 אלף שקלים. החלפן ידווח לרשויות רק על עסקאות מעל 50 אלף שקלים.