בנק ישראל: 800 אלף שקל קנס לבנק ירושלים

בנק ישראל יטיל עיצום כספי בסך 800 אלף שקל על בנק ירושלים, בעקבות הפרות הנוגעות לחוק איסור הלבנת הון.

לדברי ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בבנק ישראל, ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בתקופה 2008-2011.

ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון, ביניהם אי דיווח על פעולות בלתי רגילות, ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ודיווחים שהועברו באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בוועדה מציינים כי בהחלטתם נעשתה התחשבות בפעולות הבנק לתיקון הליקויים.

בהודעה שפרסם היום בנק ישראל נכתב: "הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולאכיפה בלתי מתפשרת של משטר איסור הלבנת הון. בצד קביעת המדיניות והנהלים, על הבנק לוודא כי מוקצים משאבים הולמים ליישום מדיניות הציות ואכיפתה".

עוד נכתב כי "הוועדה מבקשת לחדד כי על תאגיד בנקאי המתכוון להרחיב את פעילותו להיערך מבעוד מועד כך שיוכל להתמודד עם הגידול בפעילותו".

יש לציין כי לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום, על ההחלטה, תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2.2 מיליון שקל להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו.