פרשת HSBC: בארה"ב בוחנים חקירה פלילית
בעקבות פרסום האפשרות שהחטיבה השוויצרית של הבנק אפשרה ללקוחותיה לחמוק מתשלום מס, הואצה חקירת פעילותו בארה"ב. גם בבריטניה הודיעו כי יפתחו בחקירה נגדו. HSBC פרסם הבהרה לפיה החטיבה בשוויץ מעולם לא שולבה במלואה בארגון - מה שאפשר רמה "נמוכה באופן משמעותי" של פיקוח
בנק HSBC עומד בפני חקירה מצד הרשויות בארצות הברית וחקירה של המחוקקים בבריטניה, לאחר שהודה כי קיים סיכוי לכך שהבנק הפרטי שלו בשוויץ אפשר ללקוחות לחמוק מתשלום מס.
כתבות נוספות בנושא בערוץ הכלכלה:
כמה יש להם בבנק? עבדאללה 41 מיליון דולר, אל מקפירסון: 12.2 מיליון
שלמה נחמה: "יש לי חשבון ב-HSBC שדווח כדין"
הונאת ענק בבנק HSBC בשווייץ: סייע ללקוחות להעלים מסים
>>> רוצים לדבר עם עורכי וכתבי ynet? כיתבו לנו בטוויטר
התובעים בארצות הברית הגבירו את חקירת האפשרות שהבנק, הנחשב לבנק השני בגודלו בעולם, עזר לאמריקאים לחמוק ממסים, לאחר דיווח בתקשורת על כך שהבנק סייע ללקוחות עשירים להסתיר נכסים בשווי מיליוני דולרים.
ההסכם היה חלק מפשרה בסך 1.9 מיליארד דולר שאפשר ל-HSBC להימנע מאישום פלילי, לאחר שהתגלה כי הבנק עזר להעביר מאות מיליוני דולרים של כספי מסים בלתי חוקיים דרך המערכת הפיננסית האמריקאית.
"קיים סיכוי לא רע לכך שההסכם ייפתח מחדש כתוצאה של פעילות של הבנק", אמר נציג של רשות האכיפה האמריקאית, שנשאר בעילום שם בעקבות המשך החקירה.
גם המחוקקים הבריטיים הודיעו כי הם מתכננים לפתוח בחקירה נגד הבנק.
רמה "נמוכה באופן משמעותי" של פיקוח
איגוד העיתונאים החוקרים הבינלאומי (ICIJ), שתיאם את פרסום פרטי הנתונים שדלפו על הלקוחות, אמר כי בין הלקוחות להם סייע הבנק נמצאים שחקני כדורגל וטניס, כוכבי רוק וכוכבים הוליוודיים. הרשימה כללה גם סוחרי נשק, גורמים הקשורים לדיקטטורים לשעבר וסוחרי יהלומי דמים.
מהבנק נמסר כי החטיבה בשוויץ מעולם לא שולבה במלואה ב-HSBC בעת הרכישה שלה ב-1999, מה שאפשר רמה "נמוכה באופן משמעותי" של פיקוח ווידוא עמידה בתקנים.
HSBC מסר גם כי הבנק משתף פעולה עם הרשויות בחקירה בנושא. הרשויות בצרפת, בלגיה וארגנטינה הצהירו כי הן חוקרות את הנושא.
לפנייה לכתב/ת 
