פשיטה על HSBC בשוויץ: "סיוע להלבנת הון"

הפרסומים האחרונים בתקשורת הובילו לחקירה פלילית כנגד הבנק השוויצרי שעל פי החשד סייע ללקוחותיו להלבין כספים ולהעלים מס. לפי המסמכים שהודלפו, ישראל מדורגת שישית ברשימת המדינות שאזרחים שלה החזיקו בכמות הכסף הגדולה ביותר

סוכנויות הידיעותפורסם: 18.02.15 , 11:45

הרשויות בשוויץ פשטו הבוקר על מטה בנק HSBC בז'נבה. התובע הכללי של הקנטון, אוליבר ז'ורנוט, אמר כי בעקבות הפרסומים האחרונים בתקשורת, נפתחה חקירה פלילית נגד הבנק בגין הלבנת הון. על פי הדיווחים, בהתאם להתפתחות החקירה, היא עלולה להוביל גם לחקירות של לקוחות שביצעו או היו שותפים לעבירות של הלבנת הון.

כתבות נוספות בנושא הפרשייה בערוץ הכלכלה :

הסערה האחרונה התעוררה בעקבות תחקירים של BBC, גרדיאן, לה מונד ועיתונים נוספים שפורסמו בשבוע שעבר ושהתבסססו על מסמכים ובהם פרטים של 100 אלף לקוחות הבנק שגנב ב-2007 מומחה המחשבים, הרווה פלצ'יאני, שעבד בו.

סלבס שהחזיקו בחשבונות בבנק

עיתון "הגרדיאן" דיווח כי המסמכים הראו כי הבנק השווייצרי התיר באופן שגרתי ללקוחות למשוך "הררי" מזומנים, לעתים במטבעות זרים שחלקם היו בשימוש מועט בשווייץ, ושיווקו תוכניות שככל הנראה אפשרו ללקוחות עשירים להימנע מתשלום מסים אירופיים ואף קשר קשר להסתיר חשבונות בלתי מוצהרים מרשויות המס בשווייץ.

לפי המסמכים שהודלפו, ישראל מדורגת שישית ברשימת המדינות שאזרחים שלה החזיקו בכמות הכסף הגדולה ביותר. שווייץ, בריטניה, ונצואלה, ארה"ב וצרפת - הן חמש הראשונות. אתמול פורסם כי לארז טל היה חשבון בבנק ובו 7 מיליון דולר.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו