קריית מוצקין: מנהל גוף ציבורי חשוד במרמה, הלבנת הון ועבירות מס
מנהל בגוף ציבורי, המופעל על ידי חברת המתנ"סים של קריית מוצקין, נעצר בחשד שחבר לגורמים עסקיים וביצע עמם שורת עבירות מרמה ומס, בין היתר באמצעות ניפוח חשבוניות לספקים והפחתת ערך טובין לצרכי תשלום מכס ומע"מ.
כמו כן עלה חשד כי את הכספים שגרפו לכאורה המעורבים הם הסתירו תוך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון. המעצר התבצע לאחר חודשים של חקירה סמויה שערכו בלשי להב 433 ויאח"ה, בשיתוף רשות המסים, אגף חקירות מכס ומע"מ והרשות לאיסור הלבנת הון.
(אלי סניור)
מומלצים
