מנהל דסק מניות באקסלנס נשואה נעצר בחשד לתרמית בני"ע

עמרי ויסמן, מנהל דסק מניות בחדר המסחר של הלקוחות המוסדיים באקסלנס נשואה, נעצר ונחקר היום (ב') ברשות ני"ע בחשד לביצוע עבירות תרמית בני"ע, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון. יחד עם ויסמן נחקר אבי אשכנזי, בעליה של חברת מעשרות השקעות ופיננסים, העוסקת בייעוץ פיננסי. שופטת בית משפט השלום בתל אביב, אפרת בוסני, הורתה הערב (ב') על הארכת מעצרו של ויסמן עד מחר. אשכנזי שוחרר בתנאים מגבילים תוך הפקדת ערבות של 450 אלף שקל.

ויסמן ואשכנזי עבדו בצוותא בשנים 2009-2008 בכלל פיננסים. על פי החשד, בשנים 2012-2010, ובמסגרת תפקידו באקסלנס נשואה, פעל ויסמן יחד עם אשכנזי לביצוע פעילות תרמיתית בעסקאות מתאומות ופעולות מסחר מכוונות שער בהיקפים משמעותיים של למעלה מ-100 שקל. השניים, כך החשד, סחרו במספר ני"ע תוך ניצול מעמדו ותפקידו של ויסמן בשוק ההון ותוך גריפת רווחים אסורים של 1.2 מיליון שקל.

על פי החשד, את הפעילות התרמית ביצעו ויסמן, המיוצג על ידי עורכי הדין אלון רון ורונן משה, בין חשבונות הרשומים על שם אשכנזי, המיוצג על ידי עו"ד גיל דחוח, לבין חשבונות מוסדיים שונים שפעלו באמצעות חברת הבורסה אקסלנס. כל זאת המטרה להשיא רווחים לחשבונות אשכנזי על חשבון גופים מוסדיים, לרבות הלקוחות של אותם גופים מוסדיים.

דפוס הפעולה, כך לפי החשד, התאפיין בין היתר ברכישת מניות לחשבונות אשכנזי מגורמים אנונימיים בשוק, ולאחר זמן קצר מכירת המניות שרכש אשכנזי בשער גבוה יותר בעסקאות מתואמות מול אקסלנס. לעתים הפעולות בוצעו בסדר הפוך: רכישת מניות לחשבונות אשכנזי מאקסלנס בשער נמוך, ומכירתן לגורמים אחרים בשער גבוה.

מאקסלנס נמסר: "אקסלנס רואה בחומרה רבה התנהלות מהסוג הנחשד. אקסלנס מחויבת לכספי לקוחותיה ותפעל בהתאם לממצאים, ככל שיהיו".