קנס של 1.15 מיליון שקל לבינלאומי
בנק ישראל קנס את הבינלאומי בסכום של 1.15 מיליון שקל בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון. בין היתר, נקנס הבנק על ניהול פעילות עסקית של לקוחות בחשבונות שנפתחו כחשבונות פרטיים. הבינלאומי: "פעלנו לתיקון הליקויים"
בנק ישראל החליט להטיל עיצום כספי בסך 1.15 מיליון שקל על הבנק הבינלאומי הראשון, בעקבות הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע.
- רשמו צ'קים וגילו שהם נפדו בבנק פלסטיני
ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנת 2013. ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור).
ההפרות נבעו מאי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילות בלתי רגילה של לקוחות. בין היתר, ניהול פעילות עסקית של לקוחות בחשבונות שנפתחו כחשבונות פרטיים; הלוואות המובטחות בפיקדונות של צדדים קשורים וניהול פעילות עסקית, לרבות העברות בינלאומיות, ללא זיקה לישראל על ידי תושבי חוץ.
בהחלטתה התחשבה ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בבנק ישראל, בהיערכות הבנק וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים. "הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את התרשמותה מהשיפור בטיפול בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בבנק ומהצעדים שננקטו על ידי הבנק מאז שנת 2008 עת הוטל עליו עיצום כספי", נכתב בהודעת בנק ישראל.
יש לציין כי לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הוקמה מכוח החוק ובסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליון שקל להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחברים בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים.
מהבנק הבינלאומי נמסר בתגובה: "הבנק נקט בפעולות אפקטיביות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם, דבר שמצויין על ידי בנק ישראל".
לפנייה לכתב/ת 
