שני חשודים נעצרו: העלימו מיליונים בשוויץ
התפתחות בפרשת UBS: הבוקר נעצרו רופא שיניים ממרכז הארץ ושכיר מהצפון בחשד שהעלימו מס במשך כ-12 שנה כתוצאה מהכנסות בחשבונות לא מדווחים בבנק השוויצרי. יתרות החשבון של השניים עומדות על מאות אלפי פרנק שוויצרי
רופא שיניים מאזור המרכז ושכיר מהצפון נעצרו הבוקר בחשד להעלמת הכנסות שנבעו מאחזקת חשבונות בבנק בשוויץ. סורין הרשקוביץ (62) מגני תקווה, בעליה של מרפאת שיניים פרטית בגבעתיים ומיכאל ורנר (63) מעתלית, כיום שכיר ובעברו בעל עסק למכירת חומרי אריזה בחיפה, הם שני החשודים הנוספים בפרשת "חשבונות הבנק של ישראלים ב-UBS שוויץ". השניים נעצרו ושוחררו הבוקר תוך הפקדת ערבויות כספיות של 250 אלף לכל אחד וכן יציאתם מהארץ עוכבה לחצי שנה.
כתבות נוספות בנושא בערוץ הכסף שלי :
כזכור, משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון מנהל חקירה מורכבת ורחבת מימדים בפרשת חשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בבנקים שוויצרים בהיקף המסתכם במאות מיליוני אירו. עד כה, רוב הנחקרים בפרשה היו לקוחותיו של רוני אליאס, יועץ השקעות בבנק UBS השוויצרי. לפני כחודש, חלה התפתחות בחקירה ונחקרו שני חשודים מרשימה נוספת ואחרת של לקוחות בנק UBS בשוויץ, שהגיעה לידי החוקרים באמצעות יחידת יעדים של הרשות. גם שמם של הרשקוביץ וורנר הופיע ברשימה הנוספת והאחרת.
הרשקוביץ וורנר חשודים כי במשך 12 שנה, החל מ-2003 העלימו הכנסות שנבעו להם מאחזקת חשבונות בבנק UBS בשוויץ. יתרת חשבונו של הרשקוביץ עומדת על 700,000 פרנק שוויצרי ושל ורנר על 400,000 פרנק שוויצרי. בחיפושים שנערכו בבתיהם של השניים נמצאו מסמכים הקושרים כל אחד מהם לחשבון הבנק שלו.
לפני כשנה נעצר בתל אביב יועץ ההשקעות הבכיר בבנק UBS בשוויץ המטפל ישירות בחשבונות בנק של ישראלים. כפי שעלה מהחקירה, במסגרת תפקידו הוא מגיע לישראל למפגשים חשאים עם לקוחות שנמנעים מהעברת הוראות ומסמכים לבנק בטלפון, במייל ובפקס מחשש לחשיפת היותם בעלי חשבונות בבנק. היועץ נפגש עם לקוחות ישראלים בליווי עובד בכיר (ראש צוות) מ-UBS שוויץ, כאשר הפגישות נערכו תחת מעקב חשאי של חוקרי רשות המסים.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בחדר המלון של יועץ ההשקעות הבכיר, במשרדים של נציגות הבנק בישראל ובאתרים נוספים. במהלך החיפושים נמצאו בכליו של יועץ ההשקעות רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשוויץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם. בכך על פי החשד, הוא סייע ללקוחותיו להשתמט מדיווח ומתשלום מס.
לפנייה לכתב/ת 
