איטליה: כתבי אישום יוגשו נגד "בנק אוף צ'יינה" ו-297 איש בפרשת הלבנת הון
התביעה באיטליה פנתה לבית המשפט במטרה להגיש כתבי אישום נגד "בנק אוף צ'יינה" ו-297 בני אדם, רובם סינים שמתגוררים באיטליה, בנוגע למעורבותם בפרשת הלבנת הון והעלמות מס.
חקירת הפרשה החלה ב-2008 ונקראה "נהר הכסף". היא מצביעה על השפעה הולכת וגוברת של ארגוני פשע סיניים בטוסקנה.
(רויטרס)
מומלצים
