השיטה: רמת בנייה נמוכה, כסף לקנטינה בכלא
האישום בפרשת ב. יאיר חושף את הקשר בין הקבלן הבכיר יאיר ביטון לראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל: חברה מטעמה של ב. יאיר בנתה 86 דירות באילת, תוך גרימת ליקויים. הכסף הועבר להשקעה בקזינו ברומניה ולחשבון הקנטינה של אברג'יל
פרשת ב. יאיר מובילה לכתבי אישום: פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (א') לבית המשפט המחוזי בעיר כתבי אישום נגד יצחק אברג'יל, יאיר ביטון, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ וכמה חברות, ובהן ש.י.נ. גן רווה בע"מ וב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בנייה 1988 בע"מ. העבירות המדוברות הן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות מנהלים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות.
ביטון שימש כמנהל וכבעל המניות העיקרי בב.יאיר, חברה ציבורית לייזום ובנייה. לפי כתב האישום, התפתחה מערכת יחסים בינו לבין ראש ארגון הפשע אברג'יל. בשנת 2007 קשרו אברג'יל וביטון קשר, יחד עם ניסים פינס ובלולו, להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מרמה, באמצעות החברה.
אברג'יל וביטון ביקשו לממש את הקשר באמצעות כריתת חוזים לבניית דירות באילת, והעברת חלק מהכספים שיועדו לבנייה - אל אברג'יל. לצורך כך הקים אברג'יל, באמצעות ניסים פינס (פושט רגל) ובלולו (קבלן בניין) את חברת ש.י.נ גן רווה בע"מ, שהציגה את עצמה במרמה כחברת בנייה בעלת סיווג קבלני המאפשר לה לבנות מבנים בהיקף כולל של עד כ-7 מיליון ש"ח.
בהמשך דאג ביטון כי ב.יאיר, באמצעות חברת בת, תחתום מול גן רווה, על שני חוזים לבניית 86 יחידות דיור באילת בשני פרויקטים שונים, בתמורה לתשלום כולל של יותר מ-41 מיליון שקל. ביטון עשה כן, אף שידע כי גן רווה אינה חברה קבלנית כלל, ואינה מוכשרת לבנות פרויקטים בסדר גודל כזה.
שישה מיליון שקלים לטובת קזינו ברומניה
לפי כתב האישום, גן רווה התחילה לבנות את הדירות בפרויקטים ברמת בנייה נמוכה, תוך גרימת ליקויי בנייה שונים ויצירת מנגנון של שימוש בחשבוניות פיקטיביות על מנת התחמקות מתשלום מס. למרות שגן רווה לא עמדה בחוזים, לא השלימה את בניית הדירות ולא שילמה לחלק מהספקים, דאג ביטון כי ב. יאיר תעביר לגן רווה סכום כולל של יותר מ-51 מיליון שקל.
כחלק מאותה הקשר האסור, משכו ניסים פינס ובלולו את חלק מהכספים שהועברו לגן רווה מב.יאיר לצורך בניית הפרויקטים, והעבירו אותם לאברג'יל ולמקורביו. לפי כתב האישום, כספים אלו שימשו בין היתר לחשבון ה"קנטינה" של אברג'יל ואחרים, ששהו אותה עת בבתי כלא בארה"ב. בנוסף הועברו כספים לצורך הוצאותיו הפרטיות של ארבג'יל, שכר טרחה לעורכי דינו ומעורבים אחרים בארגון הפשיעה שלו, תשלום הוצאות המגורים והמחייה של משפחתו בישראל.
מלבד זאת, כלי רכב בשימושה המלא של אשתו של אברג'יל נרשמו כרכבי החברה בספרי הנהלת החשבונות של גן רווה, וכל הוצאותיהם על כלי הרכב - מעל חצי מיליון שקל - הוטלו על גן רווה. בנוסף, במהלך 2009 משכו אברג'יל, פינס ובלולו כ-6 מיליון ש"ח מכספי גן רווה, לצורך השקעה בקזינו ברומניה, שהיה בבעלות אברג'יל ובלולו.
התיק נחקר על ידי להב 433 יאחב"ל וכוח המשימה למלביני הון ביחידה בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המיסים ובליווי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי). במקביל להגשת כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט רכוש של הנאשמים בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים.
ביטון, שהואשם גם במתן שוחד בפרשת רונאל פישר, מואשם בפרשה זו בין היתר בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע ורישום כוזב. עורך דינו איתן פלג מסר: "איני יכול להגיב משום שלא קראתי את כתב האישום, שהועבר אליי בד בבד עם העברתו לעיתונות".
אברגיל נאשם בקשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון, רישיון כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במרמה ותחבולה על מנת להתחמק ממס.
לפנייה לכתב/ת 
