המשטרה: גובשו ראיות נגד רשת מלביני הון בינלאומית של אזרחים ישראלים
המשטרה חשפה רשת בינלאומית של מלביני הון וגיבשה תשתית ראייתית נגד עשרות החשודים בעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהיקפים של יותר מ-200 מיליון דולרים. בחקירה סמויה התבסס חשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד.
(אלי סניור)
מומלצים
