ישראלים חשודים בהלבנת 200 מיליון דולר
פרשת הלבנת הון חובקת עולם: יאח"ה חקרה עשרות ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם, שחברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקורם
פרשת הלבנת הון חובקת עולם: המשטרה סיימה חקירה נגד עשרות חשודים בהלבנת הון והתחמקות ממסים במאות מיליוני שקלים. תשתית ראייתית גובשה כנגד עשרות מעורבים בביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס במאות מיליוני שקלים.
הפרשה נחקרה ביאח"ה והייתה חובקת עולם, אשר בסיומה התגבשה תשתית ראייתית כנגד עשרות מעורבים ברשת מלביני הון אשר חתרה תחת מנגנוני הדיווח המוגדרים בחוק וביצעה שורת עבירות בהיקפים של למעלה מ-200 מיליון דולרים.
חקירת הפרשה החלה בכוח משימה משולב שמנהלת המשטרה במשותף עם רשויות האכיפה ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ואשר ייעודו חשיפת עבירות ועבריינים משפיעים בתחום הלבנת ההון.
בחקירה בוסס החשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם, וכן אזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם. עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת עבירות מרמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח.
בשלהי ספטמבר 2014, בתום חקירה סמויה ממושכת, תוך שימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים, מודיעיניים, חקירתיים ומבצעיים ברחבי העולם, החלה החקירה הגלויה עם מעצרם וחקירתם של מעורבים רבים. בכל שלבי החקירה נחקרו למעלה ממאה מעורבים, עשרות מהם באזהרה, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים, נתפסו עשרות מוצגים וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.
מגוון שיטות להסתרת כסף
ממצאי החקירה מבססים את החשדות בעניינם של עשרות מעורבים ומצביעים על כך שמספר ישראלים, חלקם מתגוררים בחו"ל ובמרכזם גורמים העוסקים בתחום מתן שירותי מטבע, ניהלו רשת משומנת ומסועפת של עשרות מעורבים, אשר פעלו בכל רחבי העולם להלבנת כספים שמקור חלקם בעבירות מרמה, תוך הימנעות מדיווח על הכספים ומסלולם ומתשלום מס כדין לרשויות.
על פי חומר החקירה ומארג הראיות שנאספו במהלכה, עשו המעורבים שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מסלול הכסף והימנעות מדיווח, ובהן העברה של כספים בסכומי עתק במספר מדינות בעולם וביצוע פעולות "חלפנות" בין מטבעות ושטרות, רישום כוזב של עסקאות, חשבוניות ואסמכתאות ליצירת מצג שווא של תשלום על סחורות, העברת הכספים באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם ושימוש תדיר בביצוע פעולות כספיות באמצעות נותני שירותי מטבע, חלקם מורשים ורשומים כדין.
בסיומה של החקירה עמדת המשטרה היא כי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע שורת עבירות ובהן עבירות על חוק איסור הלבנת הון, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, מתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, קשירת קשר לפשע ועבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה – זאת על ידי עשרות מעורבים ובהיקפים הנאמדים במאות מיליוני שקלים.
תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, אשר ליוותה את החקירה, לעיון והחלטה.
לפנייה לכתב/ת 
צילום: shutterstock
מומלצים
