אשתו של עבריין מוכר בדרום שוחררה ממעצר
אשתו של עבריין מוכר בדרום שוחררה ממעצר. האישה נעצרה על ידי חוקרי ימ"ר נגב לפני כשבוע, בחשד להלבנת הון.
לפי חקירת הימ"ר יחד עם צוות הלבנת הון מהמטה הארצי וחוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים, במהלך השנים האחרונות צברה האישה נכסים והכנסות מאירועי סחיטה באיומים, וכן עברה גם עבירות של הלבנת הון ומס הכנסה. החקירה מתמקדת בנכסים ובהתנהלות הכספית של החשודה ובעלה, השוהה בחו"ל.
(אילנה קוריאל)
מומלצים
