ארה"ב: תליון העלמת המס של עובדת לאומי
תביעה בארה"ב טוענת: עובדת בנק ישראלית סייעה ללקוח אמריקני להסתיר נכסים מרשויות המס באמצעות הסתרת תצהירי חשבונות בנק על גבי כונן דיסק און קי שהוסתר בשרשרת שלה. מדובר בחלק מהפרשה במסגרתה הסכים לאומי לשלם 400 מיליון דולר. הבנק בתגובה: כיום לאומי פועל בהתאם לדרישות הרגולטוריות המחמירות
מדובר על הפרשה במסגרתה הסכים בנק לאומי, בדצמבר 2014, לשלם 400 מיליון דולר בגין סיוע ללקוחות אמריקנים להימנע מתשלום מס במשך עשור. כחלק מהפרשה, הודה איש העסקים האמריקני, מסעוד שרשר, באשמת הסתרת יותר מ-21 מיליון דולר באמצעות חשבונות בבנק לאומי ובשני בנקים ישראליים נוספים, כך הצהיר משרד המשפטים האמריקני.
מסמכי בית המשפט, שפורסמו בסוכנות הידיעות בלומברג, מתארים כיצד שרשר, בעלים של עסק בתחום הביגוד, ניסה להימנע מהשארת עקבות של מסמכים שעשויים לחשוף את הכסף שהוחזק מחוץ לארצות הברית. הוא השתמש בשם מזויף לפתיחת חשבון בשנת 1993 בבנק הישראלי, והוא ומנהל החשבון שלו היו נפגשים בסתר במכוניתו של שרשר, כדי שהמנהל יוכל להראות לו העתקים של תצהירי החשבון שלו.
ב-2007 פתח שרשר חשבונות בבנק לאומי, והסתיר אותם. ממסמכי בית המשפט עולה, כי שרשר ידע שמנהלת החשבון החדשה שלו "ידעה על רצונו לשמור בסוד את החשבון בבנק לאומי, ופעלה בהתאם". היא "הביאה עותקים אלקטרוניים של חשבון הבנק של שרשר במהלך הביקורים שלה בארצות הברית, אותן היא הסתירה בכונן USB בשרשרת אותה ענדה", כך על פי התצהיר של שרשר.
מנהלי החשבון של שרשר גם הציעו לו הלוואות "גב-לגב" המאפשרות לו לגשת לחשבונות בישראל באמצעות הלוואות בסניפים בלוס אנג'לס, כך נכתב בכתב התביעה. באופן זה הוא העביר 19 מיליון דולר לארצות הברית מבלי לעורר את חשד רשויות המיסים האמריקניות. הוא גם העביר כספים לבנק ישראלי שלישי בשנת 2011 ו-5.8 מיליון מחשבון בנק לאומי שלו לבנק בהונג קונג, על פי המסמכים.
יש לציין כי שני מנהלי החשבון המצוינים בבית המשפט לא הואשמו בעבירות כלשהן. שרשר סגר את חשבון הבנק שלו בלאומי ב-2011, בטענה כי הוא חושש שהחשבונות שלו ייחשפו לחוקרים בארצות הברית.
שרשר הגיע להסכם פשרה, שאושר על ידי שופט, במסגרתו הוא ירצה שנתיים מאסר. על פי הסדר הפשרה, הוא ישלם 8.3 מיליון דולר וקנס של 50% מהיתרה הגבוהה של החשבונות שלו.
"הוא מודה באשמה משום שהוא אשם", אמר עורך הדין שלו, אדוארד רובינס ג'וניור, "הוא משתף פעולה על מנת להימנע ממאסר ארוך יותר".
קרוליין קיראולו, ראש מחלקת המיסים במשרד המשפטים האמריקני, סיכמה: "שרשר הסתיר מיליוני דולרים בחשבונות זרים סודיים בישראל ואז ניסה להשתמש בחשבונות על מנת להימנע ממחויביות המס שלו בארצות הברית".
מבנק לאומי נמסר: "כפי שעולה מהכתבה, מדובר בפרשה ישנה שנידונה בימים אלו בבית המשפט בקליפורניה. בדצמבר 2014 לאומי היה לבנק הראשון והיחיד בישראל אשר חתם על הסדר עם רשויות החוק בארה"ב בנוגע לפעילותו מול לקוחות שהינם נישומי מס בארצות הברית, ובכך שם את הפרשה מאחריו.
"כפי שניתן לראות בכתבה, בפרשה מעורבים שני בנקים ישראלים נוספים, שבגינם הפרשה עדיין עומדת בעינה. כיום לאומי פועל בהתאם לדרישות הרגולטוריות המחמירות ביותר בתחום של מדיניות כסף מוצהר".
לפנייה לכתב/ת 
