רשות המסים עצרה יהלומן נוסף בפרשת HSBC

פרשת העלמת המס ב-HSBC: נעצר חשוד ראשון

היהלומן חנן יצחקוב מתל אביב נעצר אתמול בפרשת החזקת חשבונות בבנק HSBC בשוויץ ללא דיווח לרשות המסים בישראל. לפי החשד, בחשבונות הבנק, שחלקם היו בבעלותו הבלעדית וחלקם בבעלות משותפת עם ילדיו ורעייתו, היו למעלה מ-16 מיליון שקל. יצחקוב הודה בקיומו של החשבון בבנק HSBC ואמר שבשיאו, הסכומים הגיעו לכ-6 מיליון דולר. לטענתו, הוא לא דיווח על החשבון ועל הרווחים שצבר כי לא ידע שעליו לדווח על כך. אשתו וילדיו נחקרו אף הם ונגבתה עדות מרואה חשבון המייצג אותו. המעצר התרחש בעקבות חיפושים שנערכו בביתו של יצחקוב, בבתיהם של שניים מילדיו, ובמשרדו של יצחקוב, שהובילו לתפיסת חומרים שהצביעו על החשדות.

שופטת בית משפט השלום בתל אביב שלומית בן יצחק הורתה אתמול על שחרורו של יצחקוב בתנאים מגבילים, כולל התחייבות עצמית של 300 אלף שקל, ערבות צד ג' של 300 אלף שקל, הפקדת מזומן בסך 50 אלף שקל ועיכוב יציאה מהארץ.

(צילום: shutterstock)

פרשת HSBC נחשפה בפברואר 2015 בתחקיר של ה-BBC, הגארדיאן, לה מונד ועיתונים נוספים, שחשף כי בנק HSBC בשוויץ סייע ללקוחותיו העשירים להעלים מסים בהיקף עצום. התחקיר התבסס על מסמכים ובהם פרטים של 100 אלף לקוחות הבנק, אותם גנב ב-2007 מומחה מחשבים שעבד שם.

באוגוסט השנה, שנה וחצי לאחר חשיפת הפרשה, השיגה רשות המסים מידע על גבי דיסק, שכולל שמות של יותר מ-8,000 לקוחות ישראלים שהחזיקו חשבונות בבנק HSBC בשוויץ.

בבנק, השני בגודלו בעולם, הודו עם פרוץ הפרשה כי כמה לקוחות הפרו כללי סודיות כדי לפתוח חשבונות, אך הבהירו כי "הנהלים שונו באופן מהותי". המסמכים, הכוללים פרטי לקוחות מיותר מ-200 מדינות, הוכיחו בין היתר שהבנק יצר קשר עם לקוחותיו ב-2005 והציע להם דרכים להימנע ממסים על חסכונות של אזרחי האיחוד האירופי בשווייץ.

הגארדיאן דיווח כי המסמכים הראו שהבנק השווייצרי התיר באופן שגרתי ללקוחות למשוך "הררי" מזומנים, לעתים במטבעות זרים שחלקם היו בשימוש מועט בשווייץ, ושיווקו תוכניות שככל הנראה אפשרו ללקוחות עשירים להימנע מתשלום מסים אירופיים ואף קשר קשר להסתיר חשבונות בלתי מוצהרים מרשויות המס בשווייץ.

במעצר הראשון בעקבות רשימת 8,000 הלקוחות הישראלים של רשות המסים, נעצרו בספטמבר ארבעה אחים יהלומנים מתל אביב ומרמת השרון, החשודים שהחיזוק עשרות מיליוני שקלים בבנק HSBC השוויצרי, מבלי לדווח לרשות המסים בישראל. ארבעת האחים הם חנן, גד, יורם ומישאל מנחמוב, יהלומנים ותיקים שחשודים שהחזיקו כ-100 מיליון שקל בבנק השוויצרי, והשמיטו את החשבונות הזרים מהצהרות ההון שלהם.