חשד: עורכי דין ורואי חשבון הפיצו חשבוניות פיקטיביות במיליארדי שקלים

צוות חקירה משותף למשטרה ולרשות המסים עצר הבוקר (יום ב') 15 חשודים בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף חסר תקדים של מיליארדי שקלים. לטענת המשטרה, במהלך החקירה הסמויה נגד החשודים, בהם עורכי דין ורואי חשבון, נחשפה הרשת שעסקה בהפצה שיטתית של חשבוניות פיקטיביות.

בחקירה עלה כי החשוד המרכזי, תושב אשקלון בן 43, פעל עם כמה מעורבים נוספים להפצת אלפי חשבוניות פיקטיביות בתחום השמירה, כוח אדם, עבודות בנייה ועוד. החשבוניות הפיקטיביות הופצו לפי החשד לבתי עסק פעילים באופן שהגדיל פיקטיבית את הוצאותיהם, וכך נהנו החשודים מתשלומי מע"מ מופחתים באמצעות החשבוניות המזויפות.

בחקירה עלה כי הרשת פעלה בשיטתיות בכל רחבי הארץ במשך ארבע השנים האחרונות. על פי החשד, חברי הרשת איתרו חברות שמירה, חברות כוח אדם ושירותי בנייה - חלקן לא פעילות וחלקן כאלה שבעליהן אפשרו להם להוציא חשבוניות פיקטיביות שעמן הם סחרו.

במהלך החקירה הסמויה התברר כאמור כי עם הרשת נמנו גם עורכי דין ורואי חשבון. אלה היו פונים לבעלי עסק ומוציאים להם חשבוניות פיקטיביות על שכירת שירותי שמירה, שירותי ניקיון או שירותי שיפוצים. בתמורה לחשבונית "הפיקטיבית" שקיבל בעל בית העסק, הוא הוציא להם המחאה על הסכום האמור. את ההמחאה היו לוקחים חברי הרשת לעסקים להמרת מטבע זר (צ'יינג'ים), ושם הם פרטו אותו והחזירו את הכסף לבעל העסק בניכוי העמלה שלהם.

הכסף חזר במזומן 

הפעולה סייעה לכל הצדדים המעורבים ליהנות: בעל העסק הצליח להגדיל את הכנסותיו. הוא פעל לזיכוי במע"מ על החשבוניות ובנוסף גם הצליח להוציא מהעסק שלו כסף במזומן שחזר אליו לאחר שההמחאות נפרטו בצ'יינג'ים. הפעולה בצ'יינג'ים נועדה להצביע בספרי החשבונות של בתי העסק כי הכסף אכן יצא מחשבון העסק.

לפי החשד, הרשת הפיצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארדי שקלים, והמע"מ הגלום בהן נאמד בכ-550 מיליון שקל.

לחשודים מיוחסת שורה של עבירות, בהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון וכן עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק המע"מ.

הבוקר פשטו בלשי היחידה המרכזית של מחוז מרכז בפיקודו של ניצב-משנה דודו בואני על בתיהם של החשודים ועצרו אותם.

ארבעה מהחשודים יובאו בהמשך היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. שאר העצורים יובאו מחר לדיון בעניינם.