הונאת ענק: התקשרו לבנק בצרפת בשם המנכ"ל
שלושה עצורים צפויים לעבור הליך הסגרה לצרפת, שם הם מבוקשים בעוון הונאה במיליוני אירו. על פי החשד, הם התקשרו לסניפי בנק בשם המנכ"לים, והורו על ביצוע העברות בנקאיות
חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות עצרו היום (ג') שלושה תושבי ירושלים, שמבוקשים בצרפת בגין הונאת בנקים במיליוני אירו.
העצורים, ג'ילברט נסים שיקלי, סימון דב שיקלי ודוד אטיאס, יוסגרו לצרפת. הם חשודים בביצוע עבירות מרמה והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-27 מיליון אירו.
מעצרם התאפשר הודות למאמץ משותף של המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה, יחידת ההונאה במחוז הדרומי של משטרת ישראל, יחידת אינטרפול באגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל והיחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל).
הפרשה זכתה לכותרות נרחבות בצרפת, ועל פי החשד, במסגרת מעשי התרמית שביצעו השלושה מישראל, הם נהגו להתקשר למנהלי סניפי בנק בצרפת ולהתחזות למנכ"לי הבנק אליו פנו. בשיחתם עם מנהלי הסניפים הורו להם השלושה, כך על פי החשד, לשתף פעולה עם "סוכנים סמויים" של רשויות חקירה בצרפת, העוסקות בחקירה בנושא מימון טרור ואמורים ליצור עמם קשר.
כעבור זמן, יצרו השלושה קשר עם מנהלי הסניפים, הפעם בתור אותם "סוכנים סמויים" וביקשו מהמנהלים לרכז עבורם נתונים של העברות כספים בסכומים גבוהים ביותר. לאחר שקיבלו את הנתונים לידיהם, ביקשו מהם להעביר את סכומי הכסף לחשבונות הבנק של השלושה. לאחר מכן פוזרו הכספים בחשבונות בנקים שונים ברחבי העולם: בסין , אנגליה, שוויץ רוסיה, אסטוניה וליטא.
על פי החשד, שלשלו החשודים לכיסם סכום של 10 מיליון אירו. בקשת ההסגרה הרשמית אמורה להתקבל במשרד המשפטים בזמן הקרוב.
לפנייה לכתב/ת 
שלשלו לכיסם 10 מיליון
צילום: ארכיון ידיעות אחרונות
מומלצים
