פרשת קנדה ישראל: רוזן וגיבשטיין למעצר בית

בית משפט השלום בתל אביב שדן לפני שעה קלה בהארכת מעצרם של ברק רוזן, מבעלי קבוצת קנדה ישראל והחברות הבנות מקבוצת פאנגאיה, וחנניה גיבשטיין, לשעבר ראש עיריית ראשון לציון, שלח את השניים למעצר בית, לאחר שבילו את הלילה בחדרי החקירות של רשות המסים. אסי טוכמאייר, שותפו של רוזן בבעלות על קנדה ישראל ופאנגאיה, שוהה כעת בארה"ב.

השופט עידו דרויאן מבימ"ש השלום בת"א הורה על מעצר הבית של השניים ל- 10 ימים, לרוזן נקבעו ערבויות של כ-800 אלף שקל ובנוסף ערבות בנקאית ע"ס 250,000 שקל. לגבשטיין נקבעו ערבויותעל סך 500 אלף שקל, ערבות בנקאית על סך 150 אלף שקל. כמו כן הורה השופט על וצו עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום.

טוכמאייר אמר בשיחת טלפון ממיאמי ל"כלכליסט": "רשות המסים מנסה לגבות מס רכישה כפול בגין פרויקט W. המחלוקת היא סביב מס רכישה בהיקף של כ-1.5 מיליון דולר בלבד, סכום זניח בהשוואה למחזור העסקים של החברה וביחס היקפי המס שהחברה משלמת מדי שנה. על סכומים כאלו הם עוצרים בן אדם? אנחנו אנשי עסקים לא רוצחים. אבל אנחנו אנשים חזקים ונעבור את זה".

טוכמאייר אומר כי לא יוכל להקדים את בואו ארצה מאחר והוא מצוי בנסיעת עסקים שתוכננה מראש וכי ישוב על פי המתוכנן בתחילת השבוע הבא.

אתמול פשטו החוקרים על המשרדים

כפי שנחשף על ידי "כלכליסט" לראשונה, פתחה אתמול רשות המסים בחקירה גלויה בחברת קנדה ישראל שבשליטת רוזן וטוכמאייר, בעלי השליטה בחברה הציבוריות פאנגאיה נדל"ן ופאנגאיה ישראל. אתמול פשטו חוקרי רשות המסים על המשרדים המשותפים של קנדה ישראל ופאנגאיה והחרימו מסמכים ומחשבים וחקרו את עובדי החברה. כמו כן פשטו החוקרים על ביתו של גיבשטיין והוחרמו מסמכים הקשורים לפרשה. בשעות הערב אמש נעצרו המעורבים בפרשה וביניהם גיבשטיין ורוזן.

קנדה ישראל ארגנה קבוצה של 160 רוכשים להקמת מגדל W בפארק צמרת התל אביב. מדובר מגדל מגורי יוקרה בן 46 קומות על קרקע הרשומה על שם בני משפחת חנניה גיבשטיין, ראש עיריית ראשל"צ לשעבר. החשד אותו בודקים ברשות המסים הוא כי בין קנדה ישראל רכשה מגיבשטיין את הבעלות על המגרש מבלי שדיווחה על כך כחוק. לראייה מציינים ברשות המסים קנדה ישראל העבירה לגיבשטיין מקדמה על סך 874 אלף שקל. בחקירה טען רוזן כי איננו זוכר כי ניתנה לגיבשטיין ההמחאה המדוברת, אלא שמסמכים שנתפסו בחברה מתועד כי השיק מיועד לגיבשטיין כמקדמה עבור "מתחם בבלי ת"א".

החשד הוא כי קנדה ישראל הפנתה את רוכשי הדירות לרכוש את חלקם בקרקע ישירות מגיבשטיין על מנת לחסוך לחברה את תשלום מס הרכישה שהיה נגבה אילו הבעלות על הקרקע היתה נרשמת על שם קנדה ישראל. דיווח שכזה, כאילו הקרקע לא החליפה ידיים, והרוכשים רכשו כל אחד את חלקו בקרקע לשם בניית המגדל, עשוי היה לחסוך לחברה תשלום מס רכישה בהיקף של כ-6 מיליון שקלים.

חנניה גיבשטיין שמשפחתו נמנית על בעלי הקרקע בפרויקט W, נחקר בחשד כי סייע לקנדה ישראל לחמוק מתשלום מס רכישה באמצעות הסכמים שנכרתו בינו לבין קנדה ישראל. מאמצי החקירה נעשים כעת על מנת לחשוף האם באמת היה קיים הסכם בין גיבשטיין לקנדה ישראל, חוזה, שכאמור, כל מטרתו לחסוך לקנדה ישראל שומות מס.

אודי ברזילי, לשעבר המשנה לנציב מס הכנסה, המספק לקנדה ישראל יעוץ מס, אומר כי מדובר בוויכוח מקצועי שמלווה חברות המארגנות קבוצות רכישה. לטענתו רשות המסים ביצע את מהלך החקירה הגלוי רק על מנת להגביר את הלחץ על הפרשה ועל הנחקרים.

מהחברה נמסר בתגובה כי "פרויקט W הינו פרויקט יוקרתי שתוכנן ומבוצע תוך ליווי צמוד של יועצים משפטיים ויועצי מס מהשורה הראשונה תוך הקפדה יתרה בעמידה בכל הוראות החוק ללא סייגים. למיטב ידיעת החברה, החקירה שמתנהלת אינה נוגעת לחברות הציבוריות הקשורות לקנדה ישראל. אנו מקווים שרשויות החקירה ימשיכו ויבצעו את מלאכתם נאמנה ומאמינים כי בסופו של דבר יתברר כי לא נפל פסול במעשי כל הנוגעים בפרשה ושמחים על כך שבית המשפט בחר בחלופה של מעצר בית עד ה- 14.2".

קנדה ישראל היא זרוע הפעילות הפרטית של רוזן וטוכמאייר, בעלי השליטה בחברות הציבוריות פאנגאיה נדל"ן ופאנגאיה ישראל. מ-2006 הספיקו מניות חברת פאנגאיה נדל"ן להכפיל את שווים פי 100 לשווי שוק של כ-500 מיליון שקל בעוד הונה העצמי של החברה נאמד בכ-60 מיליון שקל בלבד. באחרונה, עם פרוץ משבר הסאב פריים צנחו מניות החברה בכ-60%. במניות חברת פאנגאיה ישראל התמונה לא מאד שונה, שם צנחו המניות בכ-80% מהשיא שנרשם בחודש יולי 2007. היום הגיבו מניות פאנגאיה בצניחה של כ-12.5%.