התפתחות דרמטית בפרשת החשבוניות הפיקטיביות
שבועיים אחרי מעצרם של 29 חשודים בהלבנת כמיליארד שקל, מאמינים במשטרה שהתקרבו לפיצוח השיטה. ההתפתחות אסורה בשלב זה לפרסום
ארכיון(צילום: אבי מועלם)
התפתחות דרמטית בפרשת החשבוניות הפיקטיביות שנוהלו על ידי ארגון הפשיעה. ההתקדמות אסורה בשלב זה בפרסום, אולם במשטרה מאמינים שבעקבותיה יצליחו לפענח את דרך הפעולה שאפשרה על פי החשד הלבנה של כמיליארד שקל בשלוש השנים האחרונות.
לאחרונה, בתום מבצע בינלאומי שבו לקחו חלק מאות חוקרים בלשים וגורמים ממשרד המשפטים, הצליחה היחידה הכלכלית לעצור 29 חשודים בפרשה. על פי החשד, בראש הפירמידה עמד יניב בן דוד, שנעצר בספרד יחד עם שני אחיו תום והראל.
על פי גורמים במשטרה מדובר בהפללה ראשונה של ארגון פשיעה כלכלי שפעל באופן שיטתי להונות את המדינה, את הרגולטורים ואת רשויות המס.
פעילות הארגון התבססה על חשבונות פיקטיביות כשהחשודים "חילקו" את העבודה בין חברות שונות, העוסקות בתחום הבנייה וכאלה שמייבאות עובדים זרים מחו"ל. על פי חשד, הן ניפחו חשבוניות ללא ביצוע עבודה - וכך זכה הארגון להחזרי מע"מ של 17%. הכספים הללו הולבנו בין השאר על ידי חנויות "צ'יינג'" להמרת כספים.
הארגון הורכב מכמה רבדים, כש"הדרג המנהל" נמצא בספרד ובראשו עומד אדם בעל עבר פלילי ומוכר למשטרה שיובא בקרוב לישראל. הוא יובא ארצה מספרד. בנוסף נעצרה עובדת בנק.
לפנייה לכתב/ת 
ארכיון
צילום: אבי מועלם
מומלצים
