תרמית האלכוהול הגדולה: זייפו תעודות והונו במיליונים; מנכ"ל BLU נעצר

הונאת האלכוהול הגדולה נחשפת: בתום חקירה שהחלה כבר לפני שש שנים עצרה הבוקר (יום ב') המשטרה ארבעה תושבי הצפון ועיכבה לחקירה עשרה נוספים, בחשד לעבירות הלבנת הון, הברחה, זיוף ומרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בין העצורים עבריין מוכר מחיפה, יבואן מרכזי של משקאות אנרגיה ויבואן מרכזי של מזון.

בהמשך פורסם שמו: ענאן שומשום, המנכ"ל והבעלים של קבוצת BLU, יבואנית המשקאות. בעבר פורסם כי החברה קנסה בסכום גדול מכיוון שלא מחזרה בקבוקים כחוק.

ענאן שמשום(צילום: עמית שעל)

על פי החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול מכמה מדינות באירופה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. שיטת ההונאה הייתה פשוטה ביותר - החשודים זייפו את הסכומים על הקבלות של הסחורה שהיו מייבאים ומפחיתים אותם. הם הציגו לרשויות המס בארץ את הקבלות הפיקטיביות עם סכומי התשלום הנמוכים מהמקור ובהתאמה שילמו פחות מסי ייבוא, מכס ומע"מ. בשיטה זו שלשלו לכיסם במרמה מיליוני שקלים.

בנוסף ערכו בלשי ימ"ר חוף יחד עם חוקרי יחידת מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים חיפוש בבתיהם ובמשרדים שבבעלות החשודים, על מנת לתפוס מסמכים, מחשבים והתקני אחסון, המכילים מידע שיכול לקשור אותם לעבירות המיוחסות.

החקירה הסמויה שערכה יחידה מרכזית של המשטרה נוהלה יחד עם יחידת חקירות מכס ומע"מ-חיפה ברשות המסים. עיקר החקירה היה בין השנים 2012 ל-2015 והיא נמשכה עד הימים האחרונים. הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של ארבעת החשודים המרכזיים ועיכוב חשודים נוספים, בהם מנהלי חשבונות.

במשטרה אמרו כי "מדובר באכיפה ממוקדת נגד פשיעה כלכלית, במסגרתה משלבת המשטרה זרועות עם רשויות אכיפה נוספות ומיישמת מודלים של תקיפה כלכלית בשיתוף חקירות מכס ומע"מ ברשות המסים, במטרה לשמור על קופת המדינה ולהביא את מבצעי העבירה לדין. כל זאת, על מנת למצות את הדין עם המעורבים במלוא החומרה ותוך פגיעה קריטית ב'צינור החמצן הכלכלי' של המעורבים למניעת עבירות נוספות, לרבות חילוט כסף, חשבונות בנק ורכבי יוקרה שבבעלותם".