קו "לגיטימי" וקו "פלילי": כך פעלה שיטת הברחת היהלומים לישראל

 
חוקרי היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (היאחב"ל), החוקרים את פרשת הברחת היהלומים שנחשפה ב-ynet, חושדים כי מפעל היהלומים שבבעלותו של איש העסקים לב לבייב ברוסיה פעל באופן שיטתי על מנת להסוות את פעילותו הפלילית. לצד קו ייצור של יהלומים לגיטמיים, פעל קו ייצור של יהלומים שנועדו להיות מוברחים לישראל.

עד המדינה בפרשה חשף בפני החוקרים את שיטת הפעולה והעברת היהלומים לישראל על ידי בלדרים. במקביל, היום (יום ב') הותר לפרסום כי אחד מששת העצורים החשודים במעורבות בפרשת ההברחה הוא זבולון לבייב, בנו של לב לבייב.

( צילום: ישראל ברדוגו , shutterstock)

לחוקרי המשטרה היה קשה לתפוס כיצד פעלה השיטה, תחת אפם של כל הרשויות בישראל וגם ברוסיה. כעת מתברר כי על פי החשד מפעל היהלומים של חברת LLD ברוסיה פעל באופן חוקי, ואולם בפועל התקיימה בו גם פעילות חשאית פלילית.

על פי העדויות שבידי חוקרי המשטרה, המפעל היה מקבל לעיבוד יהלומים שהיו רשומים כחוק ויוצאו מרוסיה למדינות שונות, כולל ישראל, עם תעודות משלוח

מסודרות ודווחו לכל הגורמים הרלוונטיים בארץ. אלא שתחת המעטה הזה פעל גם "קו פלילי". על פי החשד, היהלומים בקו זה הגיעו ללא רישום למפעל, עובדו בתוך המפעל ומאוחר יותר הוצאו ללא רישום לבלדרים שונים שהכניסו אותם לישראל.

החשד הוא כי מנהל המפעל, שידע על שני הקווים, היה בין אלה שדאגו להוצאת הסחורה מהמפעל ברוסיה. הוא עצמו כ"תושב חוזר" הגיע כשבכבודתו יהלומים בשווי של עשרות מיליוני שקלים, כך חושדים במשטרה.

סנגורו של אחד החשודים, עו"ד דרור מתתיהו, אמר בתגובה: "אין כל בסיס עובדתי ומשפטי למעצרו של מרשי. הוא אינו קשור לחשדות הנחקרים ואני סמוך ובטוח כי רשויות החקירה תגענה למסקנה זאת בהקדם. לנוכח הדברים הללו, יש להתאזר בסבלנות ולא להיחפז להסקת מסקנות מכתימות בעניינו, בשלב המקדמי שבו אנו מצויים".

(צילום: יריב כץ)

אתמול הוארך מעצר ששת החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. במסגרת הפרשה נחקר החשד להברחת ענק של יהלומים. מדובר ביהלומים בסכום של 300 מיליון שקלים. במסגרת החקירה עלה כי עובד באחד המפעלים של איש העסקים לב לבייב ברוסיה הבריח לכאורה לישראל כמות גדולה של יהלומים כשהגיע לפני שש שנים כתושב חוזר.

במשטרה סבורים כי החשוד מכר את היהלומים בארץ מבלי לדווח על כך לרשויות המס. בפשיטה שערכו בלשי היחידה לחקירות בינלאומיות על ביתו נמצאו מאות תעודות משלוח הקשורות ליהלומים.

במשטרה ניסו להבין כיצד הוברחו היהלומים לישראל, ועלו על נתיב מרכזי: כאמור, עובד בכיר באחד המפעלים של לבייב ברוסיה, שהגיע לפני שש שנים לישראל כתושב חוזר, טמן גם כמויות גדולות של יהלומים במזוודות יחד עם שאר הכבודה שלו.

לב לבייב עצמו נמצא כעת בחו"ל, ולא ברור עדיין אם יידרש לחקירה במסגרת הפרשה. מטעמה של חברת LLD שבבעלות לב לבייב נמסר בתגובה כי "החברה אינה מכירה כלל את האירוע המדווח בתקשורת. מר לבייב והחברות שבשליטתו פועלים בהתאם לנורמות הראויות, ותוך הקפדה על ציות לחוק. אנו מקווים כי הנושא יתברר במהרה והחשדות יתבררו כמשוללות בסיס".