חשד: הפיצו חשבוניות פיקטיביות לעבריינים בהיקף של 5 מיליארד שקל
רשות המיסים עצרה רואה חשבון, יועץ מס ומנהל חשבונות בחשד שהגישו דוחות כוזבים למע"מ עבור גורמים עבריינים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות
חשד לשחיתויות - לא רק אצל עורכי הדין ושופטים: בית משפט השלום בראשון לציון הורה היום (ד') על מעצרם של שני אחים מלוד, רואה חשבון ויועץ מס, ושחרר בערבות את שותפם לשעבר, מנהל חשבונות.
אישום: הסקסולוג דניאל דריי העלים הכנסות בהיקף של כ-3 מיליון שקל
רשות המיסים דורשת מתנובה יותר מ-100 מיליון שקל על מכירת השוק הסיטונאי בת"א
חשבוניות כוזבות של 6.6 מיליון ש' הסתיימו בעבודות שירות בלבד
על פי החשד, במשרד המשותף של האחים מתנהלת מזה שנים רבות פעילות עבריינית בתחום של שירותי הנהלת חשבונות, עריכה והגשת דוחות תקופתיים כוזבים למע"מ עבור גורמים עבריינים בתחום הפצה של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליארדי שקלים.
כפי שעולה מהבקשות למעצר שהוגשו לבית המשפט, במרכזה של פרשייה מסועפת ומורכבת זו, שנחקרת ברשות המיסים, תופעה חמורה של מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים, בה לקחו חלק עובדי המשרד בלוד. על פי החשד, בהנחיית האחים ושותפם בין השנים 2010-2018 נערכו ושולמו מאות דוחות תקופתיים כוזבים למע"מ עבור חברות "קש" וחברות "מרומות".
נזק עצום לקופת המדינה
עוד עולה מהבקשות למעצר כי עבור חברות הקש האלה הוגשו דוחות נוספים ללא ידיעת הבעלים החוקיים, ששימשו מפיצי חשבוניות מס להוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כחמישה מיליארד שקל. כתוצאה מכך, נגרעו מקופת האוצר מיסים במאות מיליוני שקלים, המהווים נזק עצום לקופת המדינה באופן ישיר.
בבקשה למעצר צוין כי החשד הוא שבשנים אלה סייעו החשודים לכלול ולהטמיע בדוחות התקופתיים למע"מ בחברות הקש אלפי חשבוניות מס פיקטיביות, כאשר המס על התשומות בדוחות נכלל וקוזז. זאת, תוך כדי הסתרת זהות המשרד כנותן השירות ועורך הדוחות התקופתיים הכוזבים למע"מ, ותוך ניהול מערך חשבונאי כוזב, הסתרת מבקש השירות וסיוע למפיצים של חשבוניות מס פיקטיביות להתחמק מתשלום המס.
שופטת בית משפט השלום, כרמית בן אליעזר, הורתה על הארכת מעצרם של יועץ המס ושל אחיו רואה החשבון וכן על מעצר בית ושחרור בתנאים מגבילים של מנהל החשבונות.
לפנייה לכתב/ת 
