הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס
על פי דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים בתחום בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, צ'יינג'ים, נדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח
דפוסי הלבנת ההון הבולטים בשנת 2018 היו שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות. כך עולה מהדו"ח השנתי לסיכום פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים שמתפרסם הבוקר (ד'). על פי סקר סיכונים שערכו רשויות האכיפה בשנת 2017, העבירות שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר שלוו בהלבנת הון הן העלמת מס, כספים שנצברים בארגוני פשיעה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
רומניה: זוכו אנשי העסקים הישראלים שהואשמו בהונאת ענק
"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית
הונאה במיליונים: גננת רימתה את אחיה ובן זוגה
הרשות לאיסור הלבנת הון מקבלת מידע על פעילות פיננסית מגופים כגון הבנקים, חברות הביטוח, חברות כרטיסי האשראי, או הבורסה לניירות ערך, על מנת לנתח אותו ולזהות חשד לביצוע עבירות של הלבנת הון או מימון טרור. המידע המודיעיני מועבר לזרועת הביטחון (השב"כ, המוסד, אמ"ן והמלמ"ב) וגופי האכיפה (המשטרה ורשות המיסים) על מנת שיעשו בו שימוש בחקירות שהם מנהלים. הרשות אמורה להעביר לפי חוק מידע מודיעיני גם לרשות ני"ע ומח"ש, אולם התקנות שיאפשרו זאת טרם אושרו בוועדת חוק, חוקה ומשפט.
(צילום: shutterstock)
עוד עולה מדו"ח הרשות, שבראשה עומדת ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, כי דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2018 היו שימוש במזומן (14.6%), העברות בינלאומיות (11.9%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע – צ'יינג'ים (8.9%), פעילות בנדל"ן (5.7%), הסתייעות באנשי קש (4.5%), ועבירות של אי-דיווח (4.2%).
לפנייה לכתב/ת 
הלבנת הון
צילום: shutterstock
מומלצים
