פרקליטות המדינה הגישה היום (ב') לבית המשפט המחוזי מרכז לוד כתב אישום נגד תושב גן יבנה, לפיו הוא החזיק בביתו כסף מזומן בהיקף של יותר מ-2 מיליון שקל.
על פי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד משה יחזקאל מפרקליטות מחוז מרכז, הנאשם החזיק מזומן בשקלים ובמט"ח במעטפות ובשקיות שאחסן בין היתר במזוודה בווילה שבבעלותו בגן יבנה.
על פי כתב האישום, הנאשם העלים את ההכנסה החייבת במס ונמנע מלדווח עליה לפקיד השומה. כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה לחלט את כספי הנאשם בשווי של כ-2.2 מיליון שקל, מתוכם כ-440 דולר וכ-119 אלף אירו.
עוד על פי כתב האישום, לאחר שנתפס הנאשם, הוא סיכם עם שלושה ממכריו כי יתייצבו ויטענו בכזב בפני היחידה החוקרת שהם הבעלים של 100 אלף אירו ושל כ-400 אלף דולר מתוך הסכומים שהחזיק בביתו.
"במעשיו המתוארים לעיל עשה הנאשם פעולות שונות ברכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו", נכתב בין היתר בכתב האישום. "בכך עשה הנאשם דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין".
בסיכום, התובעים מבקשים מבית המשפט לחלט את הכספים שנתפסו בביתו של הנאשם, בסך 440 אלף דולר, 119 אלף אירו וכ-20 אלף שקל.
