עו"ד ידוע חשוד כי סייע לאחים דיין. בחלוף 45 יום, הותר לפרסום כי עו"ד דורון לוי מתל אביב נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מיסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
כמצוין בבקשת המעצר שלו שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, לוי הוא עו"ד ידוע וותיק העוסק בתחום המיסוי הבינלאומי והנאמנויות. במסגרת חקירה של פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המיסים, בעקבות מידע של היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות ופקיד שומה חולון, ובשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, עלה חשד כי האחים דיין, לקוחותיו של לוי, הציגו לרשות המיסים מצגי שווא במטרה להתחמק מתשלום מס בגובה של מאות מיליוני שקלים באמצעות נאמנות בה משמש לוי מגן. לפי החשד, מדובר בעבירות מס במשך שנים רבות, תוך שימוש בתושב חוץ, וככל הנראה במסגרת נאמנות פיקטיבית.
ב-10.11.2020 הגיעו חוקרי הרשות לביתו של החשוד ולמקום עבודתו, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. החשוד והאחים דיין נחקרו. כמפורט בבקשה, בידי היחידה החוקרת קיימות ראיות המצביעות כי החשוד סייע לאחים להציג מצג שווא תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ, כדי להתחמק מתשלום מס על נכסים וכספים בגובה של למעלה מ-180 מיליון אירו, במשך שנים רבות. עוד מצוין, כי לוי ניסה לשבש הליכי חקירה כשיצר קשר עם מעורבים בפרשה, כשהוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגד האחים דיין.
האחים אמיר ואיציק דיין, מאנשי העסקים העשירים בארץ, נעצרו בחשד שהציגו לרשות המיסים מצג שווא שלפיו נכסיהם הרבים הוחזקו בנאמנות על ידי תושב צרפתי בן 90. השניים הובאו ב-9 בנובמבר בפני בית משפט השלום בתל אביב ונעצרו ליומיים. לאחר מכן שוחררו בתנאים מגבילים. על הפרשה הוטל בתחילה איסור פרסום.
תגובת עו"ד דורון לוי: "מאז תחילת החקירה אני פועל בשיתוף פעולה מלא עם החוקרים, בכפוף כמובן לשמירה והקפדה מלאה על חיסיון עו"ד-לקוח. אני משוכנע שכיום, בחלוף 45 מתחילת החקירה, גם החוקרים מבינים שכל חלקי התמצה במתן ייעוץ משפטי לגיטימי ותקין לחלוטין, שנים לאחר מעשה, וכי לא הייתה לי מעורבות כלשהי בהסכם השומה שנחתם עם הנאמנות או במצגים שנמסרו במסגרתו. אני סמוך ובטוח שבסוף החקירה הדברים יובהרו מעל לכל ספק".
