הנאמנים שמונו בשבוע שעבר ל-6 חברות בנות בקבוצת הנדל"ן פרסונל ציינו היום (ראשון) בפני בית המשפט כי "מסתמן שעסקינן באירוע רב נפגעים ובהתנהלות בעייתית בלשון המעטה של החברות, ומי מטעמן, בהיקפים עצומים של מאות מיליוני שקלים, אשר צפויה להותיר מאות משקיעים, מרביתם פרטיים, בפני שוקת שבורה".
הנאמנים, עו"ד דורית לוי טילר ורו"ח שלומי פיליבה, ביקשו מבית המשפט להוציא צווי פתיחת הליכים, בשלב זה במסלול שיקום, ביחס ל-61 חברות נוספות השייכות לקבוצת "פרסונל" ו/או "קבוצת איתנים" כולל חברת פרסונל יזמות וחברת פרסונל אינווסט.
ביולי פרסם כלכליסט תחקיר בו ציין כי קבוצת הנדל"ן היזמי פרסונל מימנה את פעילותה בעזרת הלוואות מלקוחות בריבית גבוהה, ולאחרונה חלק מתשלומי הריבית פסקו ולקוחות לא הצליחו למשוך כסף.
כזכור, בית המשפט המחוזי מרכז מינה בשבוע שעבר את הנאמנים. כמו כן, הוצא צו איסור ביצוע פעולות על נכסי פרסונל אינווסט ועל נכסי חברת פרסונל יזמות. היום הגישו הנאמנים בקשה במסגרתה טענו כי "חרף העובדה שהנאמנים מונו אך לפני ימים אחדים, הם נפגשו וקיימו שיחות רבות בזמן הקצר שחלף עם מספר רב של גורמי מפתח בקבוצת החברות, עברו על מאות מסמכים הנושאים אלפי עמודים וניתן כבר לומר בזהירות המתחייבת - כי מסתמן שעסקינן באירוע רב נפגעים. הממצאים הראשונים החמורים אינם מוגבלים אך ורק לחברות שלגביהן ניתן צו פתיחת בהליכים, אלא לכלל החברות השייכות לקבוצה, מארג הכולל עשרות רבות של חברות, כ-70 במספר".
הנאמנים טוענים בפני בית המשפט כי "עסקינן במרקם סבוך של חברות שהתנהל על פני שנים שבמהלכן הצליחו בעלי השליטה בקבוצה: אלון מורן ואלישע אלישי להב, לגייס לטובת הקבוצה, מאות 'משקיעים' שהפקידו מאות מיליוני שקלים ממיטב כספם בחשבונות נאמנות מהם נמשכו מאות מיליוני שקלים לחשבונות שונים של החברות בקבוצה, ומשם - נמוגו. ויודגש, כי נכון לעת הזו, חשבונות החברות, כמו גם חשבונותיו של 'הנאמן', אצלו הוחזקו כספי המשקיעים בנאמנות, נותרו (כמעט) ריקים לחלוטין. למרבה הצער, גם לא ניתן 'להתנחם' ב'פרויקטים' עתירי שווי בצד הנכסים. אומדן ראשוני של הפרויקטים של הקבוצה מניב, בהתאם לבדיקה ראשונית, יבול נכסי דל וביחס להתחייבויות העתק של הקבוצה - זעום".
רו"ח שלומי פילבהצילום: דוד פרנקל הנאמנים מוסיפים כי "הקבוצה יצרה מנגנון עצום של 'מגייסים' ו'משווקים' אשר הצליחו להביא לה מאות 'משקיעים' ומאות מיליוני שקלים - וזאת תמורת עמלות שמנות ונדיבות מעל ומעבר למקובל למקדמים השונים. 'עמלות' נדיבות הועברו גם לחברות נוספות שבבעלות בעלי השליטה".
בחודש שעבר רשות ני"ע הגישה למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד חברת "איתנים יזמות מ.ל 148" ו"פרסונל יזמות" בשליטת אלון מורן ואלישי להב. רשות ני"ע ביקשה מבית המשפט להוציא צו המונע מהנתבעים לבצע כל פעילות של גיוס משקיעים ו/או לקוחות לצורך פעילות של השקעה ו/או ניהול כספים ו/או השקעות עבור אותם משקיעים.
רשות ני"ע טענה כי "תביעה זו מוגשת בדחיפות נוכח ממצאים חמורים ביותר שהתגלו לרשות ניירות ערך לפיהן בין השנים 2024-2018 פעלו הנתבעים לגייס ממאות משקיעים בישראל סכום של כ-400 מיליון שקל תוך ביצוע הפרות של דיני ניירות ערך".
מנגד, חברת פרסונל טענה כי החברה פועלת כחוק ומלווה בייעוץ משפטי המאשר את כל פעולותיה. עוד טענה כי בעקבות המלחמה חלו עיכובים בכל ענף הבנייה בשל מחסור בפועלים, אנשי מפתח ברשויות ועוד - אלה הביאו לעיכוב בפרויקטים של החברה ובתשלומים המגיעים לה מספקים, מה שיצר קושי זמני בתזרים.
