יחידת ההונאה של משטרת ישראל במחוז תל אביב פתחה לפני כשלוש שנים בחקירה הסמויה, עם קבלת תלונות מכמה נשים שמסרו כי גבר שהתחזה לעורך דין ורואה חשבון הונה אותן. זאת, לאחר שהציג עצמו בפניהן כבעל "מרכז לסיוע וניהול משברים פיננסיים". את הכסף לקח במסגרת "השירות" שסיפק להן.
במסגרת החקירה, שהתקיימה בשיתוף פעולה של מחלקת החקירות של כונס הנכסים, עלה החשד כי הגבר הנחה את הנשים לפתוח חשבונות בנק, להתחייב להלוואות ולהנפיק מספר רב של פנקסי המחאות, אותם העבירו לחשוד לצורך השגת אשראי או לקיחת הלוואות בתנאים משופרים, לכאורה. הוא אף הציג בפניהן מצג שווא, כאשר היה מפקיד חלק מהסכום בחנויות להמרת כספים ומשם היה מציג קבלות על "הצלחותיו" בעסק.
