היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים ורשות המיסים חשפו הבוקר (רביעי) פרשת הונאה, שבמסגרתה נעצרו שלושה חשודים מרכזיים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף הנאמד בכחצי מיליארד שקלים. המשטרה ורשות המיסים כינו את הפרשה "שובר תשלום".
אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ניהלו את החקירה הסמויה במשך יותר משנה, לאחר שעלה החשד כלפי שלושת החשודים המרכזיים כי הם מפעילים מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שמטרתו "הלבנת הון, העלמת מס, השמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה".
במשטרה וברשות המיסים הסבירו כי נתנו לפרשה את הכינוי "שובר תשלום" בגלל השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן, זאת בין יתר העבירות שביצעו.
לאורך החקירה הסמויה, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה של החשודים, שלפי החשד הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל. השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי ב-14 ביולי, פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת. בפשיטה, נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות. עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה.
בהתאם לצורכי החקירה, מעצרם של שני החשודים המרכזיים, בגילי 48,56, מקריית יערים ומתל אביב, הוארך בבית המשפט עד למחר.
